山东大业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份       公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年10月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜山东大业股份有限公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜山东大业股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜山东大业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜山东大业股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜山东大业股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜山东大业股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜山东大业股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜山东大业股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于制定＜山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于制定＜山东大业股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于制定＜山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：郭芳晋、马龙飞

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 《股东大会规则》 《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　● 上网公告文件

　　北京德和衡律师事务所关于山东大业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　山东大业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2025-042

　　山东大业股份有限公司

　　关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》及2025年修订发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和上海证券交易所2025年修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行了修订，并提交2025年10月27日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。根据修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事1名。因此，公司拟对董事会成员结构进行调整。公司已于2025年10月27日收到董事张兰州先生的辞职报告，同时公司召开了职工代表大会，选举潘雷先生为第五届董事会职工代表董事。现将公司董事会成员变动情况公告如下：

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　本次董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，该董事不存在未履行完毕的公开承诺，其离任董事后将继续担任公司副总经理职务，不会对公司经营带来不利影响。

　　二、选举职工代表董事的情况

　　公司于2025年10月27日召开五届十三次职工代表大会，审议通过了《关于选举潘雷先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》，同意选举潘雷先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。潘雷先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件：职工代表董事简历

　　潘雷：男，1986 年出生，中国国籍，无国外永久居留权，硕士研究生。 2008 年 7 月至 2019 年 5 月任贝卡尔特（中国）技术研发有限公司项目经理；2019 年 5 月至今任山东大业股份有限公司帘线事业部技术研发总监；2023年9月28日至2025年10月27日任山东大业股份有限公司监事会主席。