肯特催化材料股份有限公司关于公司 独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　证券代码：603120          证券简称：肯特催化         公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王建国先生的书面辞职报告。王建国先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，王建国先生将不再担任公司任何职务。

　　2025年10月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名罗雄军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　一、 独立董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　公司董事会于近日收到公司独立董事王建国先生的书面辞职报告。王建国先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，王建国先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，王建国先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，王建国先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，王建国先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王建国先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。

　　王建国先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对王建国先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 选举独立董事情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司于2025年10月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名罗雄军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。罗雄军先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，该独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司股东会审议。

　　罗雄军先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替王建国先生同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一致。

　　特此公告。

　　肯特催化材料股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　附件：

　　罗雄军先生个人简历

　　罗雄军先生，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任杭州基本科技有限公司董事长、总经理。

　　2010年7月至2014年5月，任浙江工业大学催化剂有限公司董事长、总经理。2014年5月至2023年9月，任浙江工业大学化工学院工业催化研究所教授级高级工程师。2013年10月至今任杭州基本科技有限公司董事长、总经理，2022年5月至今任衢州伟荣药化股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603120                     证券简称：肯特催化                      公告编号：2025-033

　　肯特催化材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年10月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会人数不变，设职工董事一名，由职工代表大会选举产生，与非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同时，根据前述变动拟对《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。

　　根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

　　除上述内容修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　二、授权办理工商变更登记情况

　　本次修改《公司章程》事项需提交公司股东会审议，并以特别决议的方式进行表决。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准、登记内容为准。

　　特此公告。

　　肯特催化材料股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：603120          证券简称：肯特催化        公告编号：2025-031

　　肯特催化材料股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的有关规定和披露要求，现将2025年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算；产量含自用量，销量系对外销售量。

　　二、主要产品价格变动情况

　　三、主要原材料价格变动情况

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　五、其他说明

　　以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　肯特催化材料股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：603120                                       证券简称：肯特催化

　　肯特催化材料股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：肯特催化材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：项飞勇        主管会计工作负责人：杨涛        会计机构负责人：罗炜

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：肯特催化材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：肯特催化材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：项飞勇         主管会计工作负责人：杨涛         会计机构负责人：罗炜

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　肯特催化材料股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603120         证券简称：肯特催化         公告编号：2025-034

　　肯特催化材料股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月12日14点30分

　　召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路7号肯特催化材料股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月12日

　　至2025年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年10月26日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。相关公告刊登在2025年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　拟出席会议股东或授权代表请于2025年11月11日（星期二）上午8时至下午16时，按本通知要求进行登记。

　　（二）登记方式

　　1、法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件1）、法人单位营业执照复印件。

　　2、个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

　　3、电话委托参会登记手续不予受理。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路7号

　　4、会议联系方式

　　联系电话：0571-83888881

　　联系人：证券事务部

　　联系邮箱：stock@chemptc.com

　　特此公告。

　　肯特催化材料股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　肯特催化材料股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603120                   证券简称：肯特催化                   公告编号：2025-030

　　肯特催化材料股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人。

　　本次会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　(一) 审议通过《2025年第三季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将次议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名罗雄军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　罗雄军先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　(三) 审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司董事会人数不变，设职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生，与非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同时，根据前述变动对《公司章程》中的有关条款进行修订。

　　公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-033）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(四) 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　肯特催化材料股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日