青岛蔚蓝生物股份有限公司 2025年度第三季度主要经营数据公告

　　证券代码：603739         证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的要求，现将公司2025年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　二、报告期经销商变动情况

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603739                     证券简称：蔚蓝生物

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈刚        主管会计工作负责人：乔丕远        会计机构负责人：李海亮

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈刚        主管会计工作负责人：乔丕远        会计机构负责人：李海亮

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈刚        主管会计工作负责人：乔丕远        会计机构负责人：李海亮

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2025-046

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司

　　第五届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年10月23日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议并通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、 审议并通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款进行修订。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603739          证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2025-049

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月5日（星期三）上午9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年10月29日（星期三）至11月4日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月5日（星期三）上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）会议召开时间：2025年11月5日（星期三）上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：陈刚

　　董事兼财务总监：乔丕远

　　董事会秘书：姜勇

　　独立董事：王京、林英庭

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月5日（星期三）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月29日（星期三）至11月4日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：姜勇

　　电话：0532-88978071

　　邮箱：vland@vlandgroup.com

　　六、其他

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603739         证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2025-050

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于增值税税率调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、增值税税率调整的基本情况

　　根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（【财税2009】9号）规定，一般纳税人销售自产的用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品，可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。

　　根据主管税务机关的通知和要求，公司部分产品由简易办法计算缴纳增值税调整为一般计税办法计算缴纳增值税，增值税税率将由3%调整至13%。

　　二、对公司的影响

　　本次增值税税率调整不会影响公司2024年及以前年度业绩。预计自2025年起，公司部分产品适用税率将上调，对公司利润总额产生一定的间接影响。

　　为积极应对，公司已采取措施，包括优化产品定价与结构、强化税收管理与成本控制、紧贴市场需求、提升客户粘性，以降低税率调整带来的影响，保障经营稳健。税率调整对公司财务指标的具体影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物        公告编号：2025-051

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月13日 14点 30分

　　召开地点：青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月13日

　　至2025年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告已于2025年10月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1、2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年11月13日9:00－12:00和14:00-14:30。

　　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。

　　4、登记地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。

　　六、 其他事项

　　1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码：266100；来函请在信封注明“股东会”字样。

　　2、联系人：姜勇

　　3、联系电话：0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com

　　4、本次股东会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物         公告编号：2025-045

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月23日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、审议并通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款进行修订。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步促进公司规范运作，建立健全公司治理制度，公司拟修订及制定部分治理制度，逐项表决结果如下：

　　（1）审议并通过《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（2）审议并通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（3）审议并通过《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞》的议案

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（4）审议并通过《关于修订公司＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（5）审议并通过《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（6）审议并通过《关于修订公司＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（7）审议并通过《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（8）审议并通过《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（9）审议并通过《关于修订公司＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（10）审议并通过《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（11）审议并通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（12）审议并通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（13）审议并通过《关于修订公司＜信息披露管理办法＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（14）审议并通过《关于修订公司＜信息披露暂缓及豁免管理制度＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（15）审议并通过《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（16）审议并通过《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（17）审议并通过《关于修订公司＜投资者关系管理办法＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（18）审议并通过《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（19）审议并通过《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（20）审议并通过《关于修订公司＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（21）审议并通过《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（22）审议并通过《关于修订公司＜对外捐赠制度＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（23）审议并通过《关于修订公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（24）审议并通过《关于修订公司＜选聘会计师事务所管理办法＞的议案》

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（25）审议并通过《关于制定公司＜控股子公司管理制度＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（26）审议并通过《关于制定公司＜内部审计制度＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（27）审议并通过《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司具体修订、制定的治理制度内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

　　4、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》的公告（公告编号：2025-051）。

　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年10月29日