天际新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知（上接D104版）

　　（上接D104版）

　　本次《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。

　　除上述条款修改外，《公司章程》及附件其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》及附件的条款序号、标点的调整、数字改成文字以及根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》， 将“股东大会”调整为“股东会”、“监事会”调整为“审计委员会”、“监事”调整为“审计委员会成员”等不影响条款含义的字词修订或因取消监事会或监事导致的字词修改，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。修订后的《公司章程》及附件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订、取消监事会、调整董事会构成相关事项的工商变更登记及备案手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　二、修订部分内部治理制度的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司修订了部分内部治理制度，具体如下：

　　上述序号1-6制度的修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。

　　上述序号1-19制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日