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天际新能源科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知（下转D105版）

　　股票代码：002759 股票简称：天际股份公告编号：2025-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第十六次会议决议，定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 会议届次：公司2025年第二次临时股东会。

　　2. 会议召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4．会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月18日下午15：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月18日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年11月12日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2025年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　3、议案1.00为特别决议，需出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、议案3.00仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

　　5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

　　（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡，办理登记手续。

　　（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采用传真方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

　　2、登记时间：2025年11月17日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

　　3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

　　4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年11月18日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　天际新能源科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会表决投票授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席天际新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东会结束。

　　□对本次股东会提案的明确投票意见指示（按下表格式列示）；

　　□没有明确投票指示：由受托人按自己的意见投票。

　　本次股东会议案的表决意见：

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：股

　　委托人股东账号：年月日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：年月日

　　股票代码：002759 股票简称：天际股份公告编号：2025-071

　　天际新能源科技股份有限公司

　　关于政府有偿收回全资子公司

　　土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司土地使用权的议案》，具体情况如下：

　　一、交易概述

　　公司分别于2016年4月25日、2016年5月18日召开第二届董事会第十一次会议、2015年年度股东大会，审议通过《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》，于2018年3月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追加投资潮州子公司项目建设的议案》，同意公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司在前期竞得的位于潮安区东山湖特色产业园CA2013-T14、CA2015-T11、CA2016-T05地块上投资建设陶瓷生产线及陶瓷制品工艺研究中心，该项目分三期建设，目前CA2016-T05地块的一期工程已修建完成，但因政府规划等原因，该项目二、三期工程暂未修建。经公司谨慎评估和研究，公司同意与潮州市潮安区自然资源局签订《收回土地协议》，并终止该项目二期、三期工程建设。

　　经协商，由潮州市潮安区自然资源局代表潮安区人民政府收回公司位于潮安区东山湖现代产业园的CA2013-T14、CA2015-T11地块国有建设用地使用权，并退回CA2013-T14地块80%地价款2011.2万元及CA2015-T11全部地价款1442万元，共计3453.2万元。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次交易对方为潮安区人民政府，代表签约方为潮州市潮安区自然资源局，具有相应履约能力，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，也不属于失信被执行人。

　　三、本次收回土地基本情况

　　本次交易标的CA2013-T14位于潮州市潮安区东山湖特色产业基地内，面积26,191.94平方米，不动产产权证书号：粤（2018）潮州市潮安区不动产权第0000720号。

　　交易标的CA2015-T11位于潮州市潮安区东山湖特色产业基地内，面积16,209.64平方米，不动产产权证书号：粤（2018）潮州市潮安区不动产权第0000718号。

　　四、协议主要内容

　　甲方：潮州市潮安区自然资源局

　　乙方：潮州市天际陶瓷实业有限公司

　　1、乙方同意甲方收回乙方受让的位于潮安区东山湖现代产业园CA2013-T14地块（面积26,191.94平方米）国有建设用地使用权，同时解除CA2013-T14地块涉及的《国有建设用地使用权出让合同》（合同电子监管号为4451212015B00159），并扣除合同标的额百分之二十即502.8万元后，退回该地块已缴出让价款2,011.2万元；乙方同意甲方收回乙方受让的位于潮安区东山湖现代产业园CA2015-T11地块（面积16,209.64平方米）国有建设用地使用权，同时解除CA2015-T11地块涉及的《国有建设用地使用权出让合同》（合同电子监管号为4451212015B00147),并退回该地块已缴出让价款1,442万元。

　　2、乙方同意在本协议书签订之日，持上述收回地块涉及的合同、用地批准文件原件等相关资料到区自然资源局办理相关手续，退回上述国有土地使用权。

　　3、上述需退回的地价款2,011.2万元、1,442万元，乙方同意在该地块经政府重新出让后，经财政部门核拨后退回乙方。

　　五、土地收回的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情况，亦不涉及公司股份转让或者高层人士变动计划等其他安排，也不会因此导致交易对手方成为潜在关联人。

　　六、本次收回土地对公司的影响

　　本事项将会导致公司前期对该项目的投资情况做出调整，具体见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整全资子公司投资额度的公告》。

　　本事项对公司2025年度当期净利润的影响需结合后续标的资产变更登记、补偿款项收款等综合情况而确定。公司将按照《企业会计准则》等政策相关规定，对上述补偿款项进行相应会计处理，最终会计处理及影响金额以实际入账及会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议

　　2、上市公司交易情况概述表

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　股票代码：002759 股票简称：天际股份公告编号：2025-072

　　天际新能源科技股份有限公司

　　关于调整全资子公司投资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整全资子公司投资额度的议案》，具体情况如下：

　　一、调整投资额度的基本情况

　　公司分别于2016年4月25日、2016年5月18日召开第二届董事会第十一次会议、2015年年度股东大会，审议通过《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》，同意公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司（以下简称“潮州天际”）投资建设陶瓷生产线及陶瓷制品工艺研究中心，建设项目总投资额为不超过4亿元，详见公司2016年4月26日于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

　　公司于2018年3月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追加投资潮州子公司项目建设的议案》，同意向潮州天际追加投资金额不超过2.5亿元，详见公司2018年3月27日于巨潮资讯网披露的《关于追加投资潮州子公司项目建设的公告》。

　　公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整全资子公司投资额度的议案》，根据潮州天际前期建设规划，该项目分为三期建设，目前一期工程已修建完成，但因政府规划等原因，该项目二、三期工程暂未修建。经公司谨慎评估和研究，公司同意与潮州市潮安区自然资源局签订《收回土地协议》，并调整全资子公司潮州天际总投资额度为2.5亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《天际新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，公司此次调整对全资子公司投资额度在董事会的权限内，无需经过股东大会审议。

　　二、一期建设情况及子公司后续运营计划

　　一期工程建设情况：该工程于2022年3月开工建设，目前已建设标准工业厂房及配套设施约66000平方米，投入建设资金约23000万元（含地价款及土地平整等费用），该工程现正在进行竣工验收。

　　鉴于整体项目的二期、三期土地被政府收回的情况，公司全资子公司潮州天际计划对一期已建成的厂房布局进行重新调整，进一步加快新型陶瓷（新一代导磁不粘陶瓷）制品的技术开发并进行生产及销售，满足市场对新型陶瓷制品的需求。同时针对市场的变化，公司在原来陶瓷项目的基础上根据实际情况对陶瓷项目进行适当的调整，建成的厂房既适合陶瓷项目的需要，也为公司以后的电器业务或其他项目的发展预留发展空间。

　　三、调整投资额度对公司的影响

　　本次调整投资额度为公司结合项目实际需要，并经公司谨慎评估和研究，不会对公司的日常生产经营活动产生不良影响；该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；从长期来看，本次调整全资子公司投资额度符合公司的经营发展与战略规划，对公司的未来发展有一定的积极作用。

　　四、存在的风险

　　公司将积极关注外部环境变化，密切跟踪市场需求，关注全资子公司的运营情况，提高经营管理水平，不断适应市场变化，积极应对和防范可能存在的风险。

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　股票代码：002759 股票简称：天际股份公告编号：2025-070

　　天际新能源科技股份有限公司

　　关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，第五届董事会第十六次会议审议通过，同意选举王向东先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　王向东先生，1979年4月出生，大学本科学历，工程师，历任天际新能源事业部副总裁、江苏新泰材料科技有限公司总经理，现任天际新能源事业部副总裁、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司总经理、江苏泰瑞联腾供应链有限公司总经理。

　　王向东先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　王向东当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　股票代码：002759 股票简称：天际股份公告编号：2025-067

　　天际新能源科技股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2025年10月28日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议通知已于2025年10月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会审议的议案情况

　　1、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于修订＜公司章程＞及其附件和修订部分治理制度的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司监事会

　　2025年10月29日

　　股票代码：002759 股票简称：天际股份公告编号：2025-066

　　天际新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年10月28日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2025年10月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会审议的议案情况

　　1、审议通过《关于＜天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告＞的议案》