嘉泽新能源股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：601619          证券简称：嘉泽新能            公告编号：2025-100

　　债券代码：113039          债券简称：嘉泽转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）关于公司向特定对象发行股票事项

　　公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应的478,087,649 股已于2025年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

　　本次权益变动后，实际控制人陈波先生及其一致行动人博荣益弘、嘉实龙博、金元荣泰共持有公司1,290,216,714股股份，占公司发行后总股本（截至2025年9月26日）的44.29%。其中，博荣益弘持有公司478,087,649股股份，占公司发行后总股本的16.41%，公司控股股东变更为博荣益弘；嘉实龙博持有公司393,209,043股股份，占公司发行后总股本的13.50%；金元荣泰持有公司374,319,234股股份，占公司发行后总股本的12.85%；实际控制人陈波先生持有公司44,600,788股股份，占公司发行后总股本的1.53%。陈波先生仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。具体内容详见本公司于2025年9月30日在指定媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-085）。

　　（二）关于公司实际控制人之一致行动人增持公司股份事项

　　基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提振投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，公司实际控制人陈波先生之一致行动人金元荣泰计划在2024年12月27日起12个月内，通过上交所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，本次增持金额不低于人民币12,000万元且不超过24,000万元，且不超过公司总股本的2%，资金来源为股票增持专项贷款和自有资金。具体内容详见本公司于2024年12月27日在指定媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于实际控制人之一致行动人增持计划的公告》（公告编号：2024-097）。

　　截至本报告披露日，公司实际控制人之一致行动人金元荣泰已通过上交所以集中竞价交易方 式累计增持公司股份40,727,997股，增持金额合计约人民币13,411.31万元，已达到本次增持计划增持金额的下限。本次增持计划尚未实施完毕。具体内容详见本公司于2025年3月12日在指定媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于实际控制人之一致行动人增持公司股份进展公告》（公告编号：2025-012）。

　　（三）控股股东股份质押事项

　　2025年10月16日，公司控股股东博荣益弘因认购本次发行股票所需质押了229,885,057股，占其持股数量的48.08%。具体内容详见本公司于2025年10月18日在指定媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于控股股东所持部分股份质押的公告》（公告编号：2025-094）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：嘉泽新能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈波        主管会计工作负责人：杨宁        会计机构负责人：王婧茹

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：嘉泽新能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈波        主管会计工作负责人：杨宁        会计机构负责人：王婧茹

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：嘉泽新能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈波        主管会计工作负责人：杨宁        会计机构负责人：王婧茹

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　嘉泽新能源股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：601619  　     证券简称：嘉泽新能         公告编号：2025-098

　　债券代码：113039           债券简称：嘉泽转债

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　三届四十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四十四次董事会于2025年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年10月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

　　公司董事会审议通过了公司2025年第三季度报告。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2025年第三季度报告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）关于修订董事会战略委员会工作细则的议案；

　　为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对董事会战略委员会工作细则进行了修订。

　　具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年10月修订）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）关于修订董事会审计委员会工作细则的议案；

　　如前所述，公司结合实际情况，对董事会审计委员会工作细则进行了修订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025年10月修订）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案；

　　如前所述，公司结合实际情况，对董事会薪酬与考核委员会工作细则进行了修订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月修订）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）关于修订董事会提名委员会工作细则的议案；

　　如前所述，公司结合实际情况，对董事会提名委员会工作细则进行了修订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年10月修订）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）关于修订信息披露事务管理制度的议案；

　　如前所述，公司结合实际情况，对信息披露事务管理制度进行了修订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司信息披露事务管理制度》（2025年10月修订）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）关于修订投资者关系管理制度的议案；

　　如前所述，公司结合实际情况，对投资者关系管理制度进行了修订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司投资者关系管理制度》（2025年10月修订）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案。

　　如前所述，公司结合实际情况，对内幕信息知情人登记管理制度进行了修订。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月修订）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案均无需股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二五年十月二十九日

　　证券代码：601619  　    证券简称：嘉泽新能           公告编号：2025-099

　　债券代码：113039          债券简称：嘉泽转债

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　三届三十一次监事会决议

　　暨对公司相关事项的审核及确认意见公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届三十一次监事会于2025年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年10月17日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

　　（一）监事会审议通过了公司2025年第三季度报告。

　　（二）监事会关于公司2025年第三季度报告的审核及确认意见

　　作为嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》（自2020年3月1日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》之《第六号 定期报告》的相关要求，现就本公司2025年第三季度报告发表如下书面意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉泽新能源股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2025年第三季度报告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上议案无需股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二五年十月二十九日

　　证券代码：601619  　     证券简称：嘉泽新能         公告编号：2025-101

　　债券代码：113039           债券简称：嘉泽转债

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　2025年三季度发电量完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经统计，截至2025年9月30日，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属各项目累计完成发电量429,151.75万千瓦时，比去年同期的387,103.24万千瓦时上升了10.86%；累计完成上网电量410,065.98万千瓦时，比去年同期的371,007.90万千瓦时上升了10.53%。具体情况如下：

　　（备注：1、上表数据中暂不含分布式光伏数据。公司2025年前三季度分布式光伏发电量18,436.08万千瓦时。

　　2、上表数据暂不含储能数据。公司2025年前三季度嘉泽同心县150MW/300MWh储能电站项目结算电量3,028.42万千瓦时。）

　　特此公告。

　　嘉泽新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十九日