三七互娱网络科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年10月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年10月28日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《2025年第三季度报告》

　　公司全体董事确认：公司编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　公司《2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《2025年第三季度利润分配预案》

　　根据公司2025年第三季度报告，公司2025年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为944,463,660.38元，截至2025年9月30日公司未分配利润为8,482,074,945.84元，母公司未分配利润为3,991,203,628.18元。

　　为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会审议，本公司2025年第三季度利润分配预案：

　　按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。

　　本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。    上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　公司已于2025年5月12日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。

　　《关于2025年第三季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于修订和废止公司部分制度的议案》

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订和废止了公司部分制度，具体如下：

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002555                       证券简称：三七互娱                       公告编号：2025-052

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　报告期内，公司一如既往地推进战略目标的实施，坚持研运一体战略，进一步深化产品精品化、多元化和市场全球化布局，战略实施成效稳步显现。2025年第三季度公司实现营业收入39.75亿元，归属于上市公司股东的净利润9.44亿元，同比增长49.24%；2025年1-9月，公司实现营业收入124.61亿元，归属于上市公司股东的净利润23.45亿元，同比增长23.57%，整体业绩呈现良好增长态势。本报告期内业绩增长，一方面得益于公司对现有产品长线运营的精细化深耕，通过科学管理营销策略，持续优化资源配置，推动运营效率提升；另一方面，本年度上线的《时光大爆炸》《英雄没有闪》《斗罗大陆：猎魂世界》等多款游戏表现优异，为公司业绩增长提供了重要支撑。

　　公司已在MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等品类储备丰富的产品，包括《赘婿》《代号MLK》等多款精品化产品，涵盖西方魔幻、东方玄幻、三国、现代、古风等多样化题材，多元化产品布局持续深化，多款移动游戏均已获得国内游戏版号，目前正积极推进产品上线进度，期待为玩家带来更加多元化的游戏体验。未来，公司将继续坚持“精品化、多元化、全球化”战略，通过提高研发水平和发行运营水平，进一步提升游戏品质、拓宽游戏品类、提升公司产品市场份额，为玩家提供更多精品游戏，推动业务良好发展，为股东创造更高价值。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 预付款项期末余额较期初余额上升50.69%，增加3.70亿元，主要系第三季度末临近国家法定长假，公司为保障游戏后续运营投放，提前预付的互联网流量采购款增加所致，该部分预付款将在第四季度用于互联网流量投放。

　　2、 存货期末余额较期初余额上升100.00%，增加4.63亿元，主要系公司自有地块开工建设，对应的土地使用权转至存货所致。

　　3、 其他非流动金融资产期末余额较期初余额上升70.03%，增加7.26亿元，主要系公司为提高资金收益，增加购买1年期以上的银行结构性理财产品所致。

　　4、 在建工程期末余额较期初余额上升100.00%，增加0.09亿元，主要系公司自有地块开工建设所致。

　　5、 长期待摊费用期末余额较期初余额上升63.07%，增加0.42亿元，主要系1年期以上的游戏代言宣传费及代理游戏版权金余额增加所致。

　　6、 递延所得税资产期末余额较期初余额上升91.84%，增加0.41亿元，主要系报告期内部分公司可抵扣亏损等暂时性差异增加，对应计提的递延所得税资产增加。

　　7、 其他非流动资产期末余额较期初余额上升59.97%，增加13.17亿元，主要系公司为提高资金收益，购买1年期以上的定期存款余额增加所致。

　　8、 其他应付款期末余额较期初余额上升356.80%，增加7.15亿元，主要系公司应付往来款增加所致。

　　9、 股本期末余额较期初余额下降0.25%，减少0.06亿元，资本公积期末余额较期初余额下降4.66%，减少1.25亿元，库存股期末余额较期初余额下降25.10%，减少1.01亿元，主要系报告期内公司办理完毕回购股份的注销手续，冲减股本、资本公积及库存股所致。

　　10、 其他综合收益期末余额较期初余额下降30.59%，减少0.37亿元，主要系外币财务报表折算差额减少，以及其他权益工具投资公允价值变动综合影响所致。

　　11、 少数股东权益期末余额较期初余额增加40.67%，增加0.39亿元，主要系报告期内收购参股子公司的少数股东权益以及子公司收到少数股东注资款综合影响所致。

　　12、 其他收益本期发生额较上年同期下降64.55%，减少0.42亿元，主要系报告期内政府补助减少所致。

　　13、 投资收益本期发生额较上年同期上升118.96%，增加0.79亿元，主要系报告期内处置股权投资产生较大的投资收益以及按权益法确认联营企业投资收益增加综合影响所致。

　　14、 公允价值变动收益本期发生额较上年同期上升232.63%，增加0.65亿元，主要系报告期内公司所持有的上市公司股票股价上升所致。

　　15、 营业外支出本期发生额较上年同期上升188.05%，增加0.10亿元，主要系报告期内对外捐赠增加所致。

　　16、 经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升30.88%，增加7.00亿元，主要系报告期内支付互联网流量费用减少所致。

　　17、 投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升63.42%，增加16.86亿元，主要系报告期内购买及赎回理财产品、定期存款产生的现金流量净流入较上年同期增加所致。

　　18、 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降80.52%，减少5.80亿元，主要系报告期内银行借款质押理财产品、定期存款赎回的现金流入减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户12,539,547股，占公司截至2025年9月30日总股本的0.57%，依照要求不纳入公司前10名股东列示，特此说明。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：曾开天                    主管会计工作负责人：叶威                      会计机构负责人：叶威

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曾开天                    主管会计工作负责人：叶威                      会计机构负责人：叶威

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2025-053

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司关于2025年第三季度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《2025年第三季度利润分配预案》，该预案无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　二、2025年第三季度利润分配预案情况

　　根据公司2025年第三季度报告，公司2025年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为944,463,660.38元，截至2025年9月30日公司未分配利润为8,482,074,945.84元，母公司未分配利润为3,991,203,628.18元。

　　为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和相关要求，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。本公司2025年第三季度利润分配预案：

　　按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。

　　截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份12,539,547股，按公司目前总股本2,212,237,681股扣减已回购股份后的股本2,199,698,134股为基数进行测算，本次现金分红总金额为461,936,608.14元（含税）。

　　在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、其他说明

　　公司已于2025年5月12日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红的议案》，授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002555                 证券简称：三七互娱         公告编号：2025-054

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，本次非公开发行人民币普通股（A股）股票105,612,584股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币27.77元，募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95元后，本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。

　　二、 募集资金专户开立情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照证券相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

　　根据《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年3月8日，公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月12日，公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月30日，公司及广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、广州三七极彩网络科技有限公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月24日，公司与广东南粤银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022年3月29日，公司及安徽尚趣玩网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及广州极尚网络技术有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2023年1月5日，公司及广州三七极梦网络技术有限公司、北京三七极星网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2024年3月11日，公司及上海三七极上网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2024年4月19日，公司与浙商银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司募集资金专户开立情况如下：

　　三、 募集资金专户注销情况

　　截至2025年10月27日，公司存放在广发银行股份有限公司广州天河东支行（9550880227932200143、9550880227936700102、9550880227935200113、9550880227907800196）的4个募集资金专项账户余额分别为0元。为方便公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构东方证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州天河东支行签订的相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二五年十月二十八日