国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000713        证券简称：国投丰乐       公告编号： 2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于10月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《2025年第三季度报告》；

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见10月29日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　2.审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

　　为提高公司年度报告信息披露质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见10月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　3.审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见10月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　4.审议通过《关于重新制定＜总经理工作细则＞的议案》；

　　为规范公司总经理及其他高级管理人员行为，保证依法行使职权，促进公司日常经营管理活动有效开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，重新制定《总经理工作细则》，公司原《总经理班子工作细则》同时废止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见10月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　5.审议通过《关于重新制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

　　为规范公司重大信息内部报告工作，明确公司各部门及有关人员重大信息内部报告的职责和义务，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，重新制定《重大信息内部报告制度》，公司原《内部信息报告制度》同时废止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见10月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　6.审议通过《关于制定＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

　　为加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见10月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　三、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2. 公司第七届董事会审计委员会审核意见。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000713                证券简称：国投丰乐                公告编号：2025-049

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

　　2.合并利润表项目重大变动情况及原因说明

　　3.合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、向特定对象发行A股股票事项  2024年11月13日，经第七届董事会第四次会议审议通过，公司拟向控股股东国投种业科技有限公司（以下简称“国投种业”）定向发行A股股票，发行价格为5.91元/股，发行数量不超过184,204,494股。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币108,864.86万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。本次发行完成后，国投种业仍为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2024-059至069号公告）  2025年1月，公司收到国投种业转发的国务院国资委《关于合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权[2024]611号），原则同意公司本次非公开发行不超过184,204,494股股份的总体方案，同意国投种业以不超过10.89亿元现金全额认购本次非公开发行股份。2025年4月，公司向特定对象发行A股股票事项已经公司2024年年度股东大会审议通过，申请文件获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理。截至本公告披露日，公司向特定对象发行A股股票的申请获深交所上市审核中心审核通过。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 2025-001、020、022、027、046、047号公告）  2、变更公司名称和证券简称、子（分）公司名称  根据公司经营及业务发展需要，经2025年7月17日公司第七届董事会第九次会议、8月4日公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司拟变更公司名称和证券简称。8月下旬，公司名称由“合肥丰乐种业股份有限公司”变更为“国投丰乐种业股份有限公司”，证券简称由“丰乐种业”变更为“国投丰乐”，证券代码“000713”不变。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-031、036号公告）  截至本公告披露日，子公司武汉丰乐种业有限公司、湖南农大金农种业有限公司、成都丰乐种业有限责任公司、张掖市丰乐种业有限公司分别更名为国投丰乐（武汉）种业有限公司、国投丰乐（长沙）种业有限公司、国投丰乐（成都）种业有限公司、国投丰乐（张掖）种业有限公司；分公司合肥丰乐种业股份有限公司东北分公司、合肥丰乐种业股份有限公司皖北分公司、合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司分别更名为国投丰乐种业股份有限公司东北分公司、国投丰乐种业股份有限公司亳州分公司、国投丰乐种业股份有限公司江西分公司。  3、金岭种业完成2022年度、2023年度、2024年度业绩承诺  全资子公司国投丰乐（张掖）种业有限公司收购的内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司（以下简称“金岭种业”）2022年度-2024年度累计业绩承诺金额为3,300万元，2022年度-2024年度金岭种业累计扣除非经常性损益归属于母公司所有者的税后净利润金额为3,385.79万元，在业绩承诺期间，金岭种业2022年度、2023年度和2024年度均实现了业绩承诺。经测试，业绩承诺期满，金岭种业全部股权的评估价值16,564.00万元，相比于收购日金岭种业全部股权的评估价值14,876.53万元，金岭种业全部股权对应的增值额为1,687.47万元，金岭种业未发生减值。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-010、011号公告）  4、2024年度权益分派情况  公司于2025年3月10日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，于2025年4月1日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，并于2025年5月20日实施了该权益分配方案，合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2025-008、026号公告）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：国投丰乐种业股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：戴登安    主管会计工作负责人：李宗乐      会计机构负责人：杨念龙

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：戴登安    主管会计工作负责人：李宗乐    会计机构负责人：杨念龙

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日