法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：605318       证券简称：法狮龙          公告编号：2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年10月27日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

　　会议由董事长沈正华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第三届董事会第九次会议决议；

　　2、 第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　3、 第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：605318                                                 证券简称：法狮龙

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用    √不适用

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用    √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用    √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用    √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈正华        主管会计工作负责人：徐沈丽        会计机构负责人：陈冰

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：沈正华        主管会计工作负责人：徐沈丽        会计机构负责人：陈冰

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈正华        主管会计工作负责人：徐沈丽        会计机构负责人：陈冰

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：605318     证券简称：法狮龙      公告编号：2025-044

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，经公司董事长的提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任纵菲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　纵菲女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　截至本公告披露日，纵菲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事会秘书的情形。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件：简历

　　纵菲女士，中国国籍，无境外居留权，1982年生，硕士研究生学历。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理；中天国富证券有限公司投资银行部执行董事；粤开证券股份有限公司投资银行部总监。现任公司副总经理。