重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000565        证券简称：渝三峡A         公告编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2025年10月20日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过公司《2025年第三季度报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

　　三、 备查文件

　　1.公司第十届董事会第二十五次会议决议

　　2.公司第十届董事会审计与风险委员会第十七次会议决议

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000565                        证券简称：渝三峡Ａ                       公告编号：2025-065

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：报告期公司对联营企业新疆信汇峡清洁能源有限公司非经常损益按持股比例确认的份额。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　变动原因说明：

　　一、资产负债表项目

　　1、应收票据：期末数较期初数减少68.57%，主要是报告期公司商业承兑汇票背书转让支付货款以及到期兑收影响所致。

　　2、应收账款：期末数较期初数增加76.73%，主要是报告期公司涂料货款部分按工程进度结算影响所致。

　　3、应收款项融资：期末数较期初数减少58.90%，主要是报告期公司银行承兑汇票背书转让支付货款及到期兑收影响所致。

　　4、预付款项：期末数较期初数增加206.33%，主要是报告期控股子公司重庆蔚蓝时代节能技术有限公司预付原材料货款影响所致。

　　5、投资性房地产：期末数较期初数增加46.34%，主要是报告期全资子公司四川新材料将原自用房地产因用途变更转入投资性房地产核算影响。

　　6、在建工程：期末数较期初数增加1409.18%，主要是报告期公司树脂车间改造提升等项目建设增加影响所致。

　　7、无形资产：期末数较期初数增加73.78%，主要是报告期控股子公司重庆蔚蓝时代节能技术有限公司纳入合并报表范围增加专利权及非专利技术影响所致。

　　8、商誉：期末数较期初数增加，主要是报告期公司并购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司确认的商誉。

　　9、短期借款：期末数较期初数减少90.01%，主要是报告期公司归还到期银行借款影响所致。

　　10、应付账款：期末数较期初数增加38.59%，主要是报告期公司应付原材料货款增加影响所致。

　　11、应付职工薪酬：期末数较期初数减少43.75%，主要是公司2024年末计提的绩效考核奖金发放完毕影响所致。

　　12、应交税费：期末数较期初数增加162.97%，主要是报告期公司计提应缴城镇土地使用税、房产税及企业所得税影响所致。

　　13、其他应付款：期末数较期初数增加242.05%，主要是报告期公司并购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司应付股权转让款影响所致。

　　14、长期借款：期末数较期初数增加141.76%，主要是报告期公司因树脂车间改造提升项目建设增加银行贷款影响所致。

　　15、少数股东权益：期末数较期初数增加，主要是报告期控股子公司重庆蔚蓝时代节能技术有限公司纳入合并报表范围公司按比例确认少数股东权益影响所致。

　　二、利润表项目

　　1、财务费用：本期数较上年同期数增加32.85%，主要是报告期公司利息收入减少影响所致。

　　2、信用减值损失：本期数较上年同期数增加，主要是报告期公司应收账款余额增加计提信用减值损失，以及上年同期公司收回前期单项计提的应收款项冲减信用减值损失共同影响所致。

　　3、资产处置收益：本期数较上年同期数增加29.79%，主要是报告期公司非流动资产处置收益增加影响所致。

　　4、少数股东损益：本期数较上年同期数增加，主要是报告期控股子公司重庆蔚蓝时代节能技术有限公司纳入合并报表范围公司按比例确认少数股东损益影响所致。

　　三、现金流量表项目

　　1、投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少5110.88%，主要是报告期公司支付树脂车间改造提升项目等建设款影响所致。

　　2、筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数增加189.72%，主要是报告期公司因树脂车间改造提升项目建设增加银行贷款影响所致。

　　3、现金及现金等价物净增加额：本期数较上年同期数增加85.21%，主要是报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金净流量共同影响所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.合并报表范围变化

　　重庆蔚蓝时代节能技术有限公司已于2025年7月完成工商变更登记，并取得由重庆市璧山区市场监督管理局核发的新《营业执照》，其正式纳入公司合并报表范围。

　　2.参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司经营情况

　　公司持有新疆信汇峡33%股权。对新疆信汇峡按照权益法核算，本报告期公司对其确认投资收益288万元，年初至报告期末累计确认投资收益2,186万元。

　　3.参股公司北京北陆药业股份有限公司股份变动情况

　　报告期内，因北陆转债转股导致北京北陆药业股份有限公司总股本发生变化，公司持股比例被动稀释至6.66%。

　　4.参股公司嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期

　　由于市场整体资本化放缓，嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）所投项目无法在现有存续期间完成全部项目的退出及清算工作。为实现所投项目顺利退出，充分维护和保障投资人的利益，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过相关议案，同意延长合伙企业存续期至2026年3月31日。

　　5.修订《公司章程》、取消监事会

　　公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十四次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于取消监事会的议案》。报告期内，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：秦彦平                 主管会计工作负责人：郭志强                会计机构负责人：杨亚

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：秦彦平                 主管会计工作负责人：郭志强               会计机构负责人：杨亚

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2025年10月29日