武汉三特索道集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告（上接D131版）

　　（上接D131版）

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002159               证券简称：三特索道               公告编号：2025-30

　　武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月07日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　上述提案已经公司第十二届董事会第十次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年10月29日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

　　上述提案1.00属于特别决议事项，需获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

　　（一）会议登记所需材料：

　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

　　3、异地股东可采用传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及电子邮件应在2025年11月11日（星期二）17:00前送达公司董事会秘书处。来函标题请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

　　（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

　　（三）登记时间：2025年11月11日9:00—12:00、13:30—17:00。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：李周洁  刘雯

　　联系电话：027—87341810；027—87341812

　　传真：027—87341811

　　联系邮箱：sante002159@126.com

　　通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋董事会秘书处

　　邮编：430073

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。

　　五、备查文件

　　公司第十二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董      事     会

　　2025年10月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

　　委托人姓名（名称）：                  受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

　　委托人持股数量及性质：               受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：                     委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：                 受托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　年    月    日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362159

　　2、投票简称：三特投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002159                         证券简称：三特索道                 公告编号：2025-25

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、 其他重要事项

　　三季度公司控股股东武汉高科国有控股集团有限公司增持公司股份483万股，成为公司第一大股东

　　1． 2025年6月19日，武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”）所持公司131万股股票被武汉东湖新技术开发区人民法院裁定通过公开拍卖的方式司法强制执行。该笔股票于2025年7月25日在淘宝网司法拍卖网络平台上成功拍出，武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称“高科集团”）成功竞得该部分股票，并于2025年8月22日完成过户登记。

　　2． 2025年9月，高科集团与公司大股东当代城建发、武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）及其一致行动人罗德胜签署了《关于股票转让等事项的协议》。各方就当代科技、当代城建发分别质押给高科集团的公司352万股股票、2,533万股股票的处置、表决权放弃等事宜达成一致意见，其中352万股股票通过以股抵债方式向高科集团清偿等额债务。2025年9月18日，湖北省武汉市中级人民法院将当代科技持有的352万股股票及红利88万元司法划转至高科集团。

　　3． 经过上述两次权益变动，高科集团及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由21.05%增加至23.77%，当代城建发及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由25.70%降至22.97%。高科集团成为公司第一大股东。

　　以上具体情况，请参见《关于大股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-20，巨潮资讯网）、《关于股东部分股份被司法划转、解除质押、解除司法冻结暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-22，巨潮资讯网）、《关于公司控股股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-23，巨潮资讯网）、《关于控股股东签署〈关于股票转让等事项的协议〉暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2025-24，巨潮资讯网）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：周爱强                         主管会计工作负责人：张泉                  会计机构负责人：彭岗

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：周爱强            主管会计工作负责人：张泉                          会计机构负责人：彭岗

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002159       证券简称：三特索道       公告编号：2025-26

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第十二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于2025年10月17日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2025年10月27日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2025年第三季度报告》；

　　经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　审计委员会已对公司2025年第三季度财务数据进行了审议。

　　具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过公司《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》；

　　同意公司调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止原《公司章程》附件《监事会议事规则》及《控股股东及实际控制人行为规范》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记及章程备案相关手续，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商核准/备案登记手续办理完毕之日止。

　　具体内容以及修订后的公司章程对照表详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》。

　　修订后的《公司章程》及其附件全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》；

　　根据中国证监会修订的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等制度，并结合深交所修订的《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及相关多项自律监管指引文件。为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，严格落实上位法规则要求，保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会同意对公司部分内部制度的部分条款进行修订以及制定《子公司管理制度》《对外捐赠制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》，并逐项审议通过本次修订、制定的各项制度子议案。

　　3.01《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.02《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.03《关于修订＜董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.04《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.05《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.06关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.07《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.08《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.09《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.10《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.11《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.12《关于修订＜独立董事制度＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.13《关于制定＜子公司管理制度＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.14《关于制定＜对外捐赠制度＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3.15《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　其中，子议案3.01-3.06、3.13、3.15经董事会审议通过后生效，其余7项子议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。待本次董事会或2025年第一次临时股东大会审议通过以上制度后，其各项制度的原版本即废止。同时《独立董事年报工作制度》已合并入《独立董事制度》、《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》已合并入《股东会议事规则》、《年报披露重大差错责任追究制度》已合并入《信息披露事务管理制度》，上述三项制度相应废止。修订、制定的制度全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过公司《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；

　　同意公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2025年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为140万元人民币（其中：财务报表审计费用100万元；内部控制审计费用40万元）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审批，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并支付其报酬。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　（五）审议通过公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第十次会议决议。

　　2、公司董事会审计委员会2025年第五次会议相关决议。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002159             证券简称：三特索道              公告编号：2025-27

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第十一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知于2025年10月17日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2025年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由闫琰监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

　　一、审议通过公司《2025年第三季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　二、审议通过公司《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》，并提交股东大会审议。

　　同意3票；反对0票；弃权0票。

　　该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第十一届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　监   事   会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002159              证券简称：三特索道           公告编号：2025-28

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见的审计报告。

　　2、本次聘任涉及变更会计师事务所。拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　3、公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于公司原聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，服务合同已到期，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。

　　5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年12月13日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

　　（5）首席合伙人：胡柏和

　　（6）上年度末合伙人数量（2024年12月31日）：76人、上年度末注册会计师人数（2024年12月31日）：393人、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2024年12月31日）： 136 人

　　（7）最近一年收入总额（经审计）（2024年度）：47,668.59万元、最近一年审计业务收入（经审计）（2024年度）：39,836.70万元、最近一年证券业务收入（经审计）（2024年度）：11,599.01万元

　　（8）上年度上市公司审计客户家数（2024年度）：31家

　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2024年度）：

　　上年度上市公司审计收费（2024年度）：3,397.50万元

　　（9）本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

　　2．投资者保护能力

　　（1）职业风险基金上年度年末数（2024年12月31日）：5,265.19万元

　　（2）职业保险累计赔偿限额：8000万元

　　（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无与执业行为相关的民事诉讼。

　　3．诚信记录

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施 3次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。7名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目基本信息

　　1．基本信息

　　（1）拟任项目合伙人、签字注册会计师：

　　叶忠辉，注册会计师、注册税务师执业资格。1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任职合伙人。为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份。

　　（2）拟任项目签字注册会计师：

　　吴萍，2007年7月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2007年7月开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，为多家上市公司及新三板提供年报审计、并购重组审计等证券相关业务。拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3份。

　　（3）拟任项目质量控制复核人：

　　王永新，注册会计师，1996年成为注册会计师，自2000年加入中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，为顾地科技股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核了顾地科技、兴发集团、京山轻机、凯旺科技、武汉控股等上市公司的审计报告。

　　2．诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　本期审计费用将按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价。

　　本期审计收费140万元，其中年报审计收费100万元，内控审计收费40万元。

　　上期审计收费144万元，其中年报审计收费120万元，内控审计收费24万元。

　　本期收费较上年减少4万，同比降低2.78%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务期限为34年，对公司2024年度财务报告和内部控制评价报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于公司原聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，服务合同已到期，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司将配合前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好沟通工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

　　三、拟变更会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2025年10月27日召开第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度财务报表、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，审计服务合同已到期，综合考虑公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，变更理由合理恰当，同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。

　　（二）董事会意见

　　公司于2025年10月27日召开了第十二届董事会第十次会议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需股东大会审批，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并支付其报酬。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第十次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会决议；

　　3、关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月29日