巨人网络集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（上接D134版）

　　（上接D134版）

　　《公司章程》中涉及“股东大会”字样的调整为“股东会”，不再一一列示。本次修订，导致相关条款序号发生变动的，依次顺延，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司将根据法律法规的规定，授权公司相关部门及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。修订后的全文详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《巨人网络集团股份有限公司章程（草案）》。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2025－临028

　　巨人网络集团股份有限公司

　　关于公司总经理辞职暨聘任总经理的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关于总经理辞职的情况说明

　　巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理张栋先生因个人原因向公司董事会申请辞去总经理职务，原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后，张栋先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据相关法律、法规以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，张栋先生的辞职报告自送达董事会时生效，张栋先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　截至本公告披露日，张栋先生直接持有公司股份10,000股，离职后仍将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理持有的公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对张栋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 关于聘任总经理的情况说明

　　为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经提名委员会审议通过，公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任刘伟女士为总经理的议案》，同意聘任刘伟女士（简历附后）为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月29日

　　附：刘伟女士简历

　　刘伟女士，1968年出生，中国国籍；1990年毕业于南开大学，获汉语言文学、社会学双学位，2006年获中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。刘伟女士现任公司第六届董事会董事和提名委员会委员，曾于2016年4月至2023年12月任公司总经理。加入巨人网络前，刘伟女士曾先后担任上海黄金搭档生物科技有限公司总经理、上海健特生物科技有限公司总经理等职位。

　　截至本公告披露日，刘伟女士未直接持有公司股份。刘伟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　刘伟女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所纪律处分，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘伟女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，刘伟女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002558                证券简称：巨人网络                公告编号：2025-定004

　　巨人网络集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为本集团联营公司持有之长期借款利息，该部分借款未用于生产经营活动。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2025年9月30日，巨人网络集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量44,358,640股，持股比例为2.29%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用  R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：巨人网络集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　公司负责人：张栋                    主管会计工作负责人：任广露               会计机构负责人：邱晨

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：张栋                    主管会计工作负责人：任广露               会计机构负责人：邱晨

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月29日