巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的 公告

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2025－临027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第十六次会议通知于2025年10月25日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，经全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限。会议于2025年10月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，委托出席董事1名，其中独立董事ZHOU DONGSHENG（周东生）先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事顾文贤先生代为表决。经全体董事推举，会议由董事孟玮先生主持，公司全体监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　(一) 审议通过《2025年第三季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审议了公司《2025年第三季度报告》，并就上述报告签署了书面确认意见。公司董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

　　(二) 审议通过《关于聘任刘伟女士为总经理的议案》

　　经公司董事长史玉柱先生提名，并经提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘伟女士为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

　　(三) 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《巨人网络集团股份有限公司章程》中的相关条款予以修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　(四) 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

　　4.01审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　修订后的制度名称为《股东会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

　　4.02审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

　　4.03审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　修订后的制度名称为《审计委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.04审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.05审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.06审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.07审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.08审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.09审议通过《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.10审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.11审议通过《关于修订＜投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.12审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.13审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.14审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.15审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.16审议通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度＞的议案》

　　修订后的名称为《董事、高级管理人员持有公司股份及变动管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.17审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.18审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.19审议通过《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.20审议通过《关于修订＜接待和推广工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.21审议通过《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.22审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.23审议通过《关于修订＜捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.24审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.25审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.26审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述修订、制定后的公司治理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　(五) 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

　　公司拟定于2025年11月17日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、审计委员会会议决议；

　　3、董事会提名委员会会议决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002558             证券简称：巨人网络           公告编号：2025-临030

　　巨人网络集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司2025年第二次临时股东大会定于2025年11月17日（星期一）召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月11日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：上海市松江区中辰路655号。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　提案1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间

　　2025年11月12日（星期三）上午10:30－12:30、下午14:00－18:00。

　　2、登记地点：上海市松江区中辰路655号

　　3、登记材料

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。

　　4、登记方式

　　书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于2025年11月12日18:00前将登记信息发送至电子邮箱ir@ztgame.com并电话确认。

　　5、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

　　6、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　7、会议咨询：

　　联系人：王虹人                          电子邮箱：ir@ztgame.com

　　联系电话：021-33979919           传真号码：021-33979899

　　信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月29日