海南高速公路股份有限公司 2025年第九次临时董事会决议公告

　　证券代码：000886       证券简称：海南高速        公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2025年第九次临时董事会议通知于2025年10月22日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、2025年第三季度报告

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于调整公司独立董事津贴的议案

　　为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，董事会同意将独立董事津贴标准由原5万元/年（税前）调整为10万元/年（税前）。基于审慎原则，独立董事郝向丽、傅国华、刘欣对本议案回避表决。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-064）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于制订《独立董事津贴制度》的议案

　　为切实激励独立董事积极参与决策与管理，确保独立董事更好地履行各项职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，董事会同意制订《独立董事津贴制度》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海南高速公路股份有限公司独立董事津贴制度》。基于审慎原则，独立董事郝向丽、傅国华、刘欣对本议案回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案二和议案三尚需提交公司股东会审议，公司将择机召开股东会，召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月29日