（上接D154版）广东惠威电声科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告

　　（上接D154版）

　　注：其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，以及仅将“股东大会”调整为“股东会”的条款，未在上述表格中对比列示，具体内容详见公司披露的修订后的《公司章程》全文。

　　除上述修订条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　四、修订、废止部分公司治理制度的情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，废止了《监事会议事规则》，具体如下：

　　广东惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002888            证券简称：惠威科技           公告编号：2025-028

　　广东惠威电声科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开的届次：2025年第二次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2025年10月28日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：2025年11月13日下午15:00

　　网络投票时间：2025年11月13日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15 -15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第二次投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）中小投资者单独计票表决的情况

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　（四）议案1.00、议案2.00、议案3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室。

　　3、登记时间：2025年11月10日上午9:00至下午17:00。

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系方式

　　联系人：况飞帆

　　电话：0755-26904655

　　电子邮箱：zqb@hivi.com

　　传真：0755-26904655

　　地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室

　　邮编：518053

　　6、 本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与简称：投票代码为“362888”，投票简称为“惠威投票”。

　　2.填报表决意见：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9：15—15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席广东惠威电声科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并授权其对相关提案行使表决权。

　　一、委托人姓名(单位名称)：

　　委托人身份证号码(单位注册号)：

　　委托人持股数：               委托人股东帐号：

　　二、受托人姓名：             受托人身份证号码：

　　三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

　　备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

　　本委托书有效期限自    年   月   日至    年   月   日。

　　委托人签名(单位公章)：

　　受托人签名：

　　签署日期：    年   月   日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技         公告编号：2025-025

　　广东惠威电声科技股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2025年10月23日以邮件的方式发出。

　　2、会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。

　　董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2025年10月）。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改，同时将制度更名为《股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》（2025年10月）。

　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2025年10月）。

　　5、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2025年10月）。

　　6、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　经核查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。全体董事一致同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》（2025年10月）。

　　7、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002888            证券简称：惠威科技            公告编号：2025-026

　　广东惠威电声科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2025年10月23日发出，并于2025年10月28日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议的情况

　　1、审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025年第三季度报告》及其摘要，监事会认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，对提交董事会审议的证券投资事项进行审核。监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　经过审核，监事会认为：聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2025年度财务和内部控制审计工作的要求，公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，期限一年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东惠威电声科技股份有限公司监事会

　　2025年10月29日