广东惠威电声科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告（下转D155版）

　　证券代码：002888            证券简称：惠威科技           公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》等议案。现将具体事项公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　鉴于公司已于2025年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕部分回购股份的注销手续，注销的股份数量为1,968,268股，占注销前公司总股本的1.3156%。

　　依据上述事项公司拟变更注册资本，由人民币149,611,680元变更为人民币147,643,412元。本次变更注册资本事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　二、公司章程修订情况

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过之日止。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，以及本次拟不再设置监事会、变更注册资本的情况，具体修订如下：

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