浙江海翔药业股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》及废止部分管理制度的公告（下转D160版）

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于废止公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于变更经营范围的情况

　　根据经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟变更公司经营范围情况如下：

　　变更前经营范围：许可项目：药品生产；药品委托制造；第二类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；技术进出口；货物进出口；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。

　　变更后经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；药品进出口；危险化学品生产；兽药经营；保健食品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　一般项目：技术进出口；货物进出口；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　二、取消公司监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司拟在董事会中设置职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生或者决定更换，无需提交股东大会审议。

　　在公司股东大会审议通过变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第七届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　三、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于公司变更经营范围，取消监事会，并在董事会中设置职工代表董事，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

　　（下转D160版）