（上接D159版）浙江海翔药业股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》及废止部分管理制度的公告

　　（上接D159版）

　　注：本次《公司章程》的修订涉及条款较多，因新增或减少条款导致序号变化、标点调整以及交叉索引条款序号的调整等非实质性修订，不再逐条列示。涉及条款间相互引用的序号变更，已同步调整。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　四、废止部分管理制度的情况

　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，对内部《投资决策管理制度》《信息披露事务管理制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》《首期股票期权激励计划实施考核办法》《限制性股票激励计划实施考核办法》《建设工程招投标管理办法》7项制度进行废止。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二五年十月二十九日

　　证券代码：002099             证券简称：海翔药业             公告编号：2025-049

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月11日

　　7、出席对象：

　　（1）于2025年11月11日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、上述议案1.00、议案2.00采用累积投票制，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配（可以投出零票）。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票。

　　4、议案4.00、议案6.00、议案7.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件三）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　（2）法人股东登记：法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书（附件四）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　（3）股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。《股东参会登记表》及相关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2025年11月12日（上午8:00-11:30，下午13:00-17:00）

　　3、登记地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部

　　4、现场会议联系方式：

　　地址：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部

　　邮政编码：318000

　　电话：0576-89088166

　　传真：0576-89088128

　　联系人：蒋如东

　　5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月29日