山东金岭矿业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000655　  　 证券简称：金岭矿业     　公告编号：2025-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年10月28日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：公司二楼会议室

　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长迟明杰先生

　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共263人，代表股份362,464,118股，占公司有表决权股份总数的60.8835％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司有表决权股份总数的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共262人，代表股份14,723,973股，占公司有表决权股份总数的2.4732％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计262人，代表股份14,723,973股，占公司有表决权股份总数的2.4732％。

　　公司独立董事刘江宁女士以视频方式出席本次股东会，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1.审议关于购买董高责任险的议案

　　同意 362,303,618 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9557％；

　　反对    95,500   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0263％；

　　弃权    65,000   股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0179％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意14,563,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.9099％；反对95,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6486％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4415％。

　　表决结果：通过。

　　2.审议关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

　　同意 362,367,518 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9733％；

　　反对    39,200   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0108％；

　　弃权    57,400   股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0158％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意14,627,373股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3439％；反对39,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2662％；弃权57,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3898％。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3.审议关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　同意 362,374,918 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9754％；

　　反对    32,000   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0088％；

　　弃权    57,200   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0158％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意14,634,773股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3942％；反对32,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2173％；弃权57,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3885％。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4.审议关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

　　同意 362,364,118 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9724％；

　　反对    38,100   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0105％；

　　弃权    61,900   股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0171％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意14,623,973股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3208％；反对38,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2588％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4204％。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5.审议关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案

　　同意 362,352,518 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9692％；

　　反对    39,600   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0109％；

　　弃权    72,000   股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0199％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意14,612,373股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2421％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2689％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4890％。

　　表决结果：通过。

　　6.审议关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

　　同意 362,355,618 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9701％；

　　反对    33,800   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0093％；

　　弃权    74,700   股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0206％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意14,615,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2631％；反对33,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2296％；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.5073％。

　　表决结果：通过。

　　7.审议关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

　　同意 362,358,718 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9709％；

　　反对    35,700   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0098％；

　　弃权    69,700   股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0192％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意14,618,573股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2842％；反对35,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2425％；弃权69,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4734％。

　　表决结果：通过。

　　8.审议关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案

　　同意 362,363,018 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9721％；

　　反对    35,700   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0098％；

　　弃权    65,400   股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0180％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意14,622,873股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3134％；反对35,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2425％；弃权65,400股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4442％。

　　表决结果：通过。

　　9.审议关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案

　　同意 362,346,518 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9676％；

　　反对    52,200   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0144％；

　　弃权    65,400   股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0180％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意14,606,373股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2013％；反对52,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3545％；弃权65,400股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4442％。

　　表决结果：通过。

　　10.审议关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案

　　同意 362,305,918 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9564％；

　　反对    65,400   股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0180％；

　　弃权    92,800   股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0256%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意14,565,773股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.9256％；反对65,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4442％；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6303％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

　　2.律师姓名：赵新磊 吴彬

　　3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业       公告编号：2025－057

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《信息披露管理制度》部分条款的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《信息披露管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的依次进行顺序调整。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《信息披露管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业        公告编号：2025－072

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《内幕信息知情人登记管理制度》其他条款保持不变。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业        公告编号：2025－061

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《内部审计制度》部分条款的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关规定，结合公司的实际情况，对《内部审计制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《内部审计制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《内部审计制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日