山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会战略与ESG委员会 实施细则》部分条款的公告

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业        公告编号：2025－067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会战略与ESG委员会实施细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《董事会战略与ESG委员会实施细则》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业       公告编号：2025－058

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《董事会授权管理办法》

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会授权管理办法》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《董事会授权管理办法》其他条款保持不变。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《董事会授权管理办法》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000655         证券简称：金岭矿业         公告编号：2025－068

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《董事会提名委员会实施细则》

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《董事会提名委员会实施细则》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《董事会提名委员会实施细则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业       公告编号：2025－069

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《董事会秘书工作制度》

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《董事会秘书工作制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《董事会秘书工作制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业       公告编号：2025－062

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《与关联方资金往来管理制度》

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《与关联方资金往来管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《与关联方资金往来管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《与关联方资金往来管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日 

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业       公告编号：2025－056

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《对外担保制度》部分条款的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《对外担保制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《对外担保制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《对外担保制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业       公告编号：2025－063

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《董事会经费管理办法》

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会经费管理办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会经费管理办法》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《董事会经费管理办法》其他条款保持不变。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《董事会经费管理办法》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日