山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》部分条款的公告

　　证券代码：000655         证券简称：金岭矿业        公告编号：2025－066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《董事会薪酬与考核委员会实施细则》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业         公告编号：2025－064

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《重大事项内部报告制度》

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《重大事项内部报告制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《重大事项内部报告制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《重大事项内部报告制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000655           证券简称：金岭矿业         公告编号：2025－055

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议（临时）

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）通知于2025年10月23日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年10月28日16:00在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过关于修订《对外担保制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈对外担保制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-056）。

　　2.审议通过关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-057）。

　　3.审议通过关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-058）。

　　4.审议通过关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-059）。

　　5.审议通过《总经理办公会议事规则》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理办公会议事规则》。

　　6.审议通过关于修订《总经理向董事会报告工作制度》部分条款的议案

　　将本制度中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　7.审议通过《董事会议事清单》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　8.审议通过《总经理办公会议事清单》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　9.审议通过关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款的议案

　　本制度删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　10.审议通过关于修订《控股子公司管理制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈控股子公司管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-060）。

　　11.审议通过关于修订《内部审计制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-061）。

　　12.审议通过关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-062）。

　　13.审议通过关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会经费管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-063）。

　　14.审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈重大事项内部报告制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-064）。

　　15.审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-065）。

　　16.审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-066）。

　　17.审议通过关于修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-067）。

　　18.审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-068）。

　　19.审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会秘书工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-069）。

　　20.审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-070）。

　　21.审议通过关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-071）。

　　22.审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-072）。

　　23.审议通过关于修订《委托理财管理办法》部分条款的议案

　　将本办法中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　24.审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业        公告编号：2025-071

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《投资者关系管理制度》

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《投资者关系管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

　　2.修订后的《投资者关系管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日