天润工业技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002283           证券简称：天润工业           公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2025年10月28日（星期二）14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长邢运波先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　截至2025年10月22日（股权登记日），公司总股本为1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份18,166,550股，2023年员工持股计划持有公司股份12,167,000股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权权利，2023年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为1,109,123,628股。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共352人，代表股份424,409,220股，占公司有表决权股份总数的38.2653％。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共348人，代表股份78,824,368股，占公司有表决权股份总数的7.1069％。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份417,099,602股，占公司有表决权股份总数的37.6062％。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共341人，代表股份7,309,618股，占公司有表决权股份总数的0.6590％。

　　公司董事、部分监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：同意422,348,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5145％；反对1,368,418股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3224％；弃权692,300股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1631％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意76,763,650股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3857％；反对1,368,418股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7360％；弃权692,300股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8783％。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　2.01审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意422,341,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5128％；反对1,368,418股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3224％；弃权699,500股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1648％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意76,756,450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3765％；反对1,368,418股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7360％；弃权699,500股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8874％。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.02审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意422,342,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5130％；反对1,368,418股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3224％；弃权698,500股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1646％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意76,757,450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3778％；反对1,368,418股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7360％；弃权698,500股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8861％。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.03审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：同意420,475,902股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0732％；反对3,229,918股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7610％；弃权703,400股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1657％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意74,891,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.0100％；反对3,229,918股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.0976％；弃权703,400股（其中，因未投票默认弃权19,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8924％。

　　2.04审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　表决结果：同意420,461,902股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0699％；反对3,244,018股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7644％；弃权703,300股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1657％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意74,877,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.9923％；反对3,244,018股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.1155％；弃权703,300股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8922％。

　　2.05审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意420,462,602股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0701％；反对3,243,718股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7643％；弃权702,900股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1656％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意74,877,750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.9932％；反对3,243,718股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.1151％；弃权702,900股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8917％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市汉坤律师事务所桂琳、崔小峰律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、天润工业技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日