杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：603173                                                 证券简称：福斯达

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专户未在“前10名股东持股情况”中列示，截至报告期末，杭州福斯达深冷装备股份有限公司回购专用证券账户共持有公司股份1,583,500股，占公司总股本的比例为0.99%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛浩俊        主管会计工作负责人：黄正杰        会计机构负责人：朱湘珍

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛浩俊        主管会计工作负责人：黄正杰        会计机构负责人：朱湘珍

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛浩俊        主管会计工作负责人：黄正杰        会计机构负责人：朱湘珍

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2025-046

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2025年10月23日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

　　二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　该议案包括17项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

　　2.01审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.02审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.03审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.04审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.05审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.06审议通过《关于修订＜董事会战略决策委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.07审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.08审议通过《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.09审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.10审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.11审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.12审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.13审议通过《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.14审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.15审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.16审议通过《关于新增＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.17审议通过《关于新增＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应制度。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日