福建榕基软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订部分公司治理制度的公告（下转D175版）

　　证券代码：002474              证券简称：榕基软件              公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》背景

　　为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定修订《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

　　二、修订《公司章程》主要内容

　　本次章程修订包括统一表述、格式调整和具体条款修订两部分，具体如下：

　　（一）统一表述及格式调整

　　除下述具体条款修订外，本次同步对原章程进行以下无实质内容的统一调整，相关调整不涉及公司权利义务及治理结构的实质变更，不再在后续条款修订对照表中逐条列示：

　　1、 表述统一规范：将“股东大会”统一调整为“股东会”，“或”修改为“或者”，“交易所”修改为“证券交易所”；

　　2、 冗余内容删除：删除“监事会”“监事”相关表述及内容；

　　3、 细节优化调整：对个别无实质影响的表述、标点符号进行规范完善；

　　4、 序号对应调整：因部分条款新增、删除，相应调整原章程条款序号及援引条款序号，确保逻辑连贯。

　　（二） 具体条款修订内容如下：

　　（下转D175版）