（上接D174版）福建榕基软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订部分公司治理制度的公告

　　（上接D174版）

　　第一百三十一条  各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

　　注：除特殊标明外，上表中条文号为《公司章程》修订后条文号。

　　本次修订事项尚需提交公司股东会审议批准，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理相关变更登记及备案事项。

　　修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、制定、修订部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对现有公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。相关情况如下：

　　上述制度已经公司第六届董事会第二十一次会议逐项审议通过，其中第1至9项尚需提交股东会审议。

　　制定和修订后的上述制度具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002474              证券简称：榕基软件              公告编号：2025-030

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年10月28日下午在公司七楼会议室召开。本次会议已于2025年10月17日以电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议由董事长鲁峰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《公司2025年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　《关于清算注销控股子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的部分内容进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

　　4、 逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.03 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.04 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.07 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.08 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.09 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.10 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.11 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.12 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.13 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.14 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.15 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.16 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.17 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.18 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.19 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.20 审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.21 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.22 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.23 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.24 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.25 审议通过《关于修订〈新媒体登记监控制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.26 审议通过《关于修订〈内部问责制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.27 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.28 审议通过《关于修订〈分公司、子公司管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.29 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.30 审议通过《关于修订〈社会责任制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.31 审议通过《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.32 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.33 审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.34 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　4.35 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　上述第4.01项至第4.09项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，经公司股东会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行；上述第4.10项至第4.35项制度经公司董事会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行。

　　制定、修订后的各制度文件详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　公司董事会决定于2025年11月18日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。

　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日