苏豪弘业期货股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001236               证券简称：弘业期货             公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现议案被否决的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开日期：2025年10月28日（星期二）14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长储开荣先生。

　　6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人1人，代表股份4,197,145股，占公司有表决权股份总数的0.4165%；通过网络投票的A股股东377人，代表股份208,369,134股，占公司有表决权股份总数的20.6761%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1,047,000股，占公司有表决权股份总数的0.1039%。

　　注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

　　2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次2025年第二次临时股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　1.01《公司章程》

　　表决情况：

　　1.02《股东会议事规则》

　　表决情况：

　　1.03《董事会议事规则》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

　　2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

　　2.01《关联交易管理制度》

　　表决情况：

　　2.02《募集资金管理制度》

　　表决情况：

　　2.03《独立董事工作制度》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：王卓、高林

　　3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏豪弘业期货股份有限公司董事会

　　2025年10月28日