（上接D181版）厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于调整公司组织架构 并修订《公司章程》的公告

　　（上接D181版）

　　除上述表格中的修订内容外，公司将《公司章程》中的“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，以及因标点符号调整、因新增或删除导致条款序号调整，不构成实质性修订，若原条款仅涉及前述调整，则未逐条列示。除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

　　公司授权管理层办理组织架构调整及修订《公司章程》的工商变更、备案登记事项，具体事宜以市场监督管理部门登记为准。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特            公告编号：2025-035

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于修订及制定公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交公司临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次修订及制定部分公司治理制度的原因

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）以及《深圳证券交易所股票上市规则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订并制定部分治理制度。

　　二、本次修订及制定部分公司治理制度的情况

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特            公告编号：2025-036

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于暂不召开临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于调整公司组织架构并修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。

　　基于公司董事会工作总体安排，董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发布临时股东大会通知，提请股东大会审议上述议案。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特             公告编号：2025-031

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025年10月22日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年10月28日10时以通讯表决方式召开。

　　会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议议案二《关于调整公司组织架构并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于调整公司组织架构并修订＜公司章程＞的公告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整公司组织架构并修订＜公司章程＞的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　3、审议议案三《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　逐项审议通过本议案，具体表决结果如下：

　　3.1、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.3、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.4、《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.5、《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.6、《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.7、《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.8、《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.9、《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.10、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.11、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.12、《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.13、《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.14、《关于修订＜董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.15、《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.16、《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.17、《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.18、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.19、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.20、《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.21、《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.22、《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.23、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.24、《关于修订＜风险控制管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.25、《关于修订＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.26、《关于修订＜重大财务决策管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.27、《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.28、《关于制定＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　3.29、《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关制度文件与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案中的子议案3.1、3.2、3.3、3.9、3.10、3.11、3.15、3.17、3.23、3.25、3.26的部分治理制度尚需提交公司临时股东大会审议。

　　4、审议议案四《关于暂不召开临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于暂不召开临时股东大会的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002790                  证券简称：瑞尔特                  公告编号：2025-032

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2025年10月22日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2025年10月28日14时，在厦门市海沧区后祥路18号公司会议室召开现场会议。

　　会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

　　2025年10月29日