农心作物科技股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：001231                 证券简称：农心科技                      公告编号：2025-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于公司2025年限制性股票激励计划事项的说明        公司第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第八次独立董事专门会议、第二届监事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，以公司回购的本公司股份作为限制性股票激励计划的股份来源，对公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干进行股权激励。公司已完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记工作，具体内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网（HYPERLINK “C:\\Users\\DELL\\Desktop\\李 两整版 D187 D188 农心科技 双环传动\\001231农心科技_F_4_S_12555\\www.cninfo.com.cn“www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-021）。

　　截至报告期末，公司2025年限制性股票激励计划仍在存续期内。       2、关于2024年度利润分配事项的说明

　　公司于2025年7月26日披露了《2024年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2025-042），2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份235,755股后的99,764,245股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。此次权益分派的股权登记日为：2025年7月31日，除权除息日为：2025年8月1日；公司已于报告期内完成2024年度利润分配事宜。

　　3、关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及减少注册资本、通知债权人等相关事项的说明

　　公司于2025年10月10日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟减少注册资本的议案》。董事会同意公司对2025年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象（现已离职）已获授但尚未解除限售60,000股限制性股票回购注销并根据2025年限制性股票激励计划相关规定对回购价款进行调整，并于上述限制性股票回购注销完成后相应减少注册资本60,000元，前述有关事项已经公司于2025年8月28日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年10月11日在巨潮资讯网（HYPERLINK “C:\\Users\\DELL\\Desktop\\李 两整版 D187 D188 农心科技 双环传动\\001231农心科技_F_4_S_12555\\www.cninfo.com.cn“www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）、《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本的公告》（公告编号：2025-062）及公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（HYPERLINK “C:\\Users\\DELL\\Desktop\\李 两整版 D187 D188 农心科技 双环传动\\001231农心科技_F_4_S_12555\\www.cninfo.com.cn“www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-074）、《农心作物科技股份有限公司关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-079）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：农心作物科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郑敬敏                      主管会计工作负责人：刘永孝                        会计机构负责人：刘永孝

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：郑敬敏                      主管会计工作负责人：刘永孝                        会计机构负责人：刘永孝

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：001231         证券简称：农心科技        公告编号：2025-073

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2025年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，全体监事均于会议现场参会并表决，公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2025-071

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事长郑敬敏先生、董事郑杨柳女士、王小见先生、袁江先生、刘永孝先生于会议现场参会并表决，董事卫少安先生、独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世辉先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2025-072

　　农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十五次独立董事专门会议决议的公告

　　本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次独立董事专门会议于2025年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实际出席会议的独立董事3名，公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十五次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　独立董事专门会议

　　2025年10月29日