厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日上午10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十七次会议。本次会议于2025年10月18日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《＜厦门安妮股份有限公司2025年第三季度报告＞的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

　　经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-027）。

　　2、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

　　公司及下属子公司因业务需要，同意向相关银行申请总额不超过人民币23,000万元的综合授信。具体如下：

　　（1）向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过5,000万元综合授信。该综合授信可由安妮股份、厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）和上海超级标贴系统有限公司（以下简称“上海超级”）共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过4,000万元、安妮企业可使用额度不超过1,200万元、上海超级可使用额度不超过2,000万元，该综合授信额度的期限为一年。

　　该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

　　（2）向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过4,000万元综合授信。该综合授信可由子公司安妮企业、厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）共同使用。其中：安妮企业可使用额度不超过2,000万元、安妮商纸可使用额度不超过2,000万元，该综合授信额度的期限为一年。

　　该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

　　（3）安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3,000万元的综合授信，该综合授信额度的期限为一年，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

　　（4）安妮企业向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3,000万元的综合授信，该综合授信额度的期限为三年，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

　　（5）向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过8,000万元综合授信，该综合授信可由安妮股份、安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过2,000万元，安妮企业可使用额度不超过5,000万元，安妮商纸可使用额度不超过1,000万元，该综合授信额度的期限为二年。安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。

　　（6）为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：

　　（6.1）所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

　　（6.2）上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。

　　（6.3）授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

　　以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200万元连带责任担保，具体如下：

　　（1）为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,200万元连带责任担保，其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过1,200万元担保、为上海超级申请的授信额度提供不超过2,000万元担保。期限一年。

　　（2）为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过4,000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2,000万元担保。期限一年。

　　（3）为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保。期限一年。

　　（4）为子公司安妮企业向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保。期限三年。

　　（5）为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过6,000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过5,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1,000万元担保。期限二年。

　　由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

　　具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据相关规定对《公司章程》的部分条款进行修订，且《监事会议事规则》不再适用。同时，提请股东大会授权董事会及其授权代表办理上述事项相关的工商变更登记、章程备案手续。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并制定部分治理制度，相关议案逐项表决结果如下：

　　6.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.03审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.04审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.05审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.06审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.07审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.08审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.09审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.10审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.11审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.12审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.13审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.14审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.15审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.16审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.17审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.18审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.19审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案中子议案6.01、6.02、6.07、6.09、6.12、6.13、6.16尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　7、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司定于2025年11月13日（星期四）14:30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002235                  证券简称：安妮股份                  公告编号：2025-027

　　厦门安妮股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表

　　2、合并利润表

　　3、现金流量表

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门安妮股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张杰             主管会计工作负责人：张杰               会计机构负责人：许志强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张杰    主管会计工作负责人：张杰    会计机构负责人：许志强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002235       股票简称：安妮股份       公告编号：2025-028

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）资产负债率超过70%；本次担保不存在反担保；本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。敬请投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十七次会议，会议全票审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200万元连带责任担保。该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、担保协议主要内容

　　同意公司为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200万元连带责任担保，具体如下：

　　1、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,200万元连带责任担保，其中：为厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）申请的授信额度提供不超过1,200万元担保、为上海超级标贴系统有限公司（以下简称“上海超级”）申请的授信额度提供不超过2,000万元担保。期限一年。

　　2、为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过4,000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2,000万元担保。期限一年。

　　3、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保。期限一年。

　　4、为子公司安妮企业向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保。期限三年。

　　5、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过6,000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过5,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1,000万元担保。期限二年。

　　由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务，最终担保事项以担保合同中的约定为准。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

　　成立日期：1995 年12月28日

　　注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧

　　注册资本：1亿元人民币

　　法定代表人：陈利国

　　主营业务：纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制。

　　与本公司关系：本公司的全资子公司。

　　信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

　　安妮企业单体主要财务指标（单位：元）：

　　2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司

　　成立日期：2001年6月6日

　　注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房一楼右侧

　　注册资本：2,000万人民币

　　法定代表人：陈利国

　　主营业务：商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务等。

　　与本公司关系：本公司的全资子公司。

　　信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

　　主要财务指标（单位：元）：

　　3、被担保人名称：上海超级标贴系统有限公司

　　成立日期：2002年1月17日

　　注册地点：上海市松江佘山工业区陶干路251号

　　注册资本：300万美元

　　法定代表人：戴良虎

　　主营业务：研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务；从事纸制品、办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机及软硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口。

　　与本公司关系：本公司的全资子公司安妮（香港）有限公司持股100%。

　　信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

　　主要财务指标（单位：元）：

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司因业务需要向银行申请综合授信提供连带责任担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等规定。由于上述担保对象为公司的全资子公司，公司同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，因此董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

　　五、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币5,331.22万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.16%，公司无逾期担保。

　　公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币19,200.00万元占公司最近一期经审计净资产的25.80%。若本次担保全部实施后,公司累计对外担保总额为人民币37,200万元，占公司最近一期经审计净资产的49.99%。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2025-029

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．拟聘请会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）。

　　2．上年度会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）。

　　3．变更会计师事务所的原因：大信所已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司2025年度审计工作安排，公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，拟聘任天健所为本公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。大信所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢！

　　4．公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议，本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息。

　　2.投资者保护能力

　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次、未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息。

　　项目合伙人及签字注册会计师：陈淑芬，1999年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：陈丽丽，2024年起成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：潘晶晶，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署9家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定最终的审计收费。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　本公司前任会计师事务所大信所为本公司已提供审计服务7年，对本公司2024年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　大信所已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司2025年度审计工作安排，公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，拟聘任天健所为本公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　本公司已就变更会计师事务所有关事宜与大信所、天健所进行了充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。大信所、天健所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为天健所具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任天健所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。

　　2．董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

　　3.生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．董事会决议；

　　2．审计委员会审议意见；

　　3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2025-030

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于修订公司章程及新增、修订或废止部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）等法律法规、部门规章的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

　　根据以上安排，参照《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。为落实监事会的取消，公司修订了部分公司管理制度及工作细则、规则，将监事会相关职责授予审计委员会或独立董事专门会议、删除监事相关表述、统一将“股东大会”修改为“股东会”。

　　公司根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，新增、修订或废止部分制度细则，制度细则清单如下，制定、修订后制度细则请见公告附件。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2025-031

　　厦门安妮股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十七次会议。会议决议于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、股权登记日：2025年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2025年11月10日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（1）本次股东会提案编码表

　　（2）上述议案已经公司2025年10月28日第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

　　（3）本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　（4）上述议案2.00、4.00、议案5.01和议案5.02为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。议案5.00需要逐项审议表决，议案5.03至议案5.07普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。

　　三、参加现场会议的办法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）登记时间：2025年11月13日8：00-12：00。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　联系人：谢蓉、叶一青

　　联系电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议。

　　2、第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此通知！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362235

　　2、投票简称：安妮投票

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　厦门安妮股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托____________先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月13日召开的厦门安妮股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

　　委托人（签名或盖章）：              受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2025-032

　　厦门安妮股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日上午11:00在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议。本次会议于2025年10月18日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《＜厦门安妮股份有限公司2025年第三季度报告＞的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　2025年10月28日