深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于调整治理结构、修订《公司章程》 及修订、制定、废止部分公司治理制度的 公告（下转D196版）

　　证券代码：002218           证券简称：拓日新能            公告编号：2025-049

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，董事会审议通过《关于调整治理结构及修订＜公司章程＞的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》，监事会审议通过《关于调整治理结构及修订＜公司章程＞的议案》和《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》现将有关情况公告如下：

　　一、调整治理结构情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时公司拟对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司章程》的相关工商变更登记具体事宜。

　　《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

　　公司已就不再设置监事会事项知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定相应修订《公司章程》如下：

　　（下转D196版）