青岛蔚蓝生物股份有限公司关于 取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物         公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款进行修订。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　二、修改《公司章程》的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》的修订中，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，在不涉及其他实质变化修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)，及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

　　主要修订内容对照如下表：

　　公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记、章程备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。

　　三、修订、制定公司部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步促进公司规范运作，建立健全公司治理制度，公司拟修订及制定部分治理制度，具体如下表：

　　上述修订、制定的公司部分治理制度已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,部分制度尚需公司股东会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2025年10月29日