江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的 公告

　　证券代码：603137        证券简称：恒尚节能         公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应当有职工代表董事。公司于2025年10月28日召开了职工代表大会，同意选举姚军（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自2025年10月29日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于董事任职的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。姚军与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。姚军将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　2025年10月29日

　　附件：第二届董事会职工代表董事简历

　　姚军先生，1974年出生，曾任无锡恒发幕墙工程有限公司幕墙部部长、无锡恒尚装饰工程有限公司幕墙部部长、公司监事。现任江苏恒尚节能科技股份有限公司幕墙部部长。

　　证券代码：603137           证券简称：恒尚节能             公告编号：2025-040

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月13日  14点45分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月13日

　　至2025年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于2025年10月29日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　1、 个人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，应出示代理人本人身份证、委托人本人身份证、股东授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

　　2、 法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明书（加盖公章）、法人营业执照原件及复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照原件及复印件（加盖公章）、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件）、法人股东账户卡、持股凭证。

　　3、 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照原件及复印件（加盖公章）、参会人员身份证、法人单位出具的授权委托书（详见附件）。

　　4、 股东可采用现场登记、电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件以公司收到时间为准，信函到达以邮戳时间为准，并请在电子邮件、信函上注明联系电话。

　　（二）参会登记时间：2025年11月12日（上午10:00-11:00，下午14:00-16:00）。（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇月溪路278号4楼证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。 （二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半小时抵达会场，并服从工作人员安排。

　　（三） 请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以便律师验证。

　　（四） 参会股东自行安排食宿及交通工具，费用自理。

　　（五） 会议联系方式：

　　联系人：刘贇；电子邮箱：zhengquanbu@wuxihs.cn；联系电话：0510-88757765。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603137                                                 证券简称：恒尚节能

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周祖伟        主管会计工作负责人：华凤娟        会计机构负责人：华凤娟

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：周祖伟        主管会计工作负责人：华凤娟        会计机构负责人：华凤娟

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周祖伟        主管会计工作负责人：华凤娟        会计机构负责人：华凤娟

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周祖伟        主管会计工作负责人：华凤娟        会计机构负责人：华凤娟

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周祖伟        主管会计工作负责人：华凤娟        会计机构负责人：华凤娟

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周祖伟        主管会计工作负责人：华凤娟        会计机构负责人：华凤娟

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603137        证券简称：恒尚节能         公告编号：2025-039

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月7日(星期五)上午9:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月7日(星期五)上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月7日(星期五)上午9:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理周祖庆先生、董事会秘书兼财务总监华凤娟女士、独立董事姚宁玲女士。前述人员如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月7日(星期五)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘贇

　　电话：0510-88757765

　　邮箱：zhengquanbu@wuxihs.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　2025年10月29日

　　证券代码：603137   　　　证券简称：恒尚节能   　　　公告编号：2025-036

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场会议方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2025年10月18日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　公司监事会对董事会编制的公司《2025年第三季度报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：

　　1、公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2025年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实反映了公司2025年三季度的财务状况和经营成果；

　　3、在出具本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记事宜的议案》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

　　2025年10月29日 

　　证券代码：603137   　　　证券简称：恒尚节能   　　　公告编号：2025-035

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2025年10月18日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年第三季度报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已由第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记事宜的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》和《关于召开2025年第一次临时股东会会议资料》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603137   　　　　证券简称：恒尚节能   　　公告编号：2025-034

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　关于2025年第三季度主要经营数据的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度累计新签项目金额9.55亿元，同比减少36.92%。其中：建筑幕墙及铝合金门窗工程累计新签项目金额8.57亿元，同比减少43.39%；建材销售业务累计新签项目金额0.98亿元。公司2025年前三季度累计新签建筑幕墙及铝合金门窗工程项目数量35个，同比减少10.26%。

　　公司2025年第三季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示：

　　公司2025年第三季度无已签订尚未执行的重大项目。

　　以上数据为阶段性统计数据，仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日