江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记事宜 及修订部分公司治理制度的公告

　　证券代码：603137        证券简称：恒尚节能         公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记事宜的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日公司召开了第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记事宜的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。

　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议通过。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订所涉条目众多，其中涉及原监事会或监事的表述均修订为“审计委员会”或相应删除，此外还涉及不影响条文含义的标点、语句、条款序号调整等非实质性条款变更，修订范围较广，故不再逐条列示。

　　《公司章程》主要修订情况如下：

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会或董事会指定代理人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订部分公司治理制度的情况

　　为了进一步完善公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订。具体修订情况如下：

　　上述修订的公司治理制度中，序号1-3、12、14-16、18、21相关制度尚需提交股东会审议通过后生效。修订后的部分公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　2025年10月29日