金石资源集团股份有限公司 2025年前三季度利润分配方案公告

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源         公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.70元人民币（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2025年前三季度财务报表（未经审计），公司2025年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润235,627,977.49元；截至2025年9月30日，公司合并财务报表中期末可供分配利润为885,138,626.12元，公司母公司报表中期末可供分配利润为361,817,203.41元。

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，结合公司实际情况，经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本841,668,813股，扣除公司回购专用证券账户中的2,136,799股，即以839,532,014股为基数，以此计算合计拟派发现金红利58,767,240.98元（含税）。本次现金分红总额占公司2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为24.94%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　根据公司2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年6月25日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》，授权公司董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的2025年中期分红方案。

　　公司于2025年10月28日召开第五届董事会第七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源        公告编号：2025-045

　　金石资源集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年10月23日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年10月28日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　2.审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至2025年9月30日公司总股本841,668,813股，扣除公司回购专户中的2,136,799股,以839,532,014股为基数计算，合计拟派发现金红利58,767,240.98元(含税)。本次现金分红总额占公司2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为24.94%。

　　如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2025-046）。

　　根据公司2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603505                                                 证券简称：金石资源

　　金石资源集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　根据2024年年度股东会决议，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本601,802,523股为基数，扣除回购专用账户上的股份2,136,799股，即以599,665,724股为基数，向全体股东每股送红股 0.4 股，已于2025年7月15日完成本次权益分派，故按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）报告期内主要生产经营数据

　　1.单一萤石矿山经营情况：2025年1-9月，公司国内单一矿山采选企业共生产萤石产品约30万吨，销售约27.8万吨，产量、销量较上年同期分别增加约2万吨和2.5万吨。

　　2.包头“选化一体”资源综合利用项目：2025年1-9月，包钢金石选矿项目共生产萤石粉约62万吨，由金鄂博公司对外销售约14万吨，包钢金石萤石粉产量较上年同期大幅增长达55%；金鄂博氟化工项目生产无水氟化氢16万吨，销售无水氟化氢15.5万吨。

　　3.报告期内，蒙古国项目矿山剥离和预处理项目生产基本正常，目前共生产经预处理后的40%左右品位的萤石矿约8.5万吨，其中4.1万吨已运至国内进行选矿加工或销售。

　　4.报告期内，江西金岭及江山新材料主要以技改和研发为主。其中，江山新材料由于前期市场行情较差，公司对部分生产线进行技术改造升级，故六氟磷酸锂产量较少。报告期内江山新材料亏损约3,100万元，江西金岭归母净利润亏损约1,100万元。

　　（二）下一步生产经营计划

　　1.第四季度，单一萤石矿山采选计划生产萤石精矿10万-12万吨。

　　2.包头“选化一体”项目，包钢金石计划生产萤石粉18万-20万吨，金鄂博生产无水氟化氢5万-6万吨。

　　3.蒙古国选矿厂项目已基本完成建设和安装，计划于近期进行单机调试，单机试车系对设备进行调试。由于蒙古国冬季天气严寒，通常自10月底至次年4月都不能进行施工，故选矿厂的带料生产调试以及取水工程、尾矿库建设预计将在2026年4月后继续进行。

　　以上涉及经营计划等的前瞻性描述，系公司根据当前信息和数据作出的估计或预测，不构成

　　对投资者的实质承诺，请注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：金石资源集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王锦华        主管会计工作负责人：武灵一        会计机构负责人：施丽萍

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：金石资源集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：王锦华        主管会计工作负责人：武灵一        会计机构负责人：施丽萍

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：金石资源集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王锦华        主管会计工作负责人：武灵一        会计机构负责人：施丽萍

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日