广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2025－077

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十次会议（“会议”）通知于 2025年10月15日以书面及电邮方式发出，于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经董事审议、表决，会议审议通过如下议案：

　　一、本公司2025年第三季度报告

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　本议案已经本公司董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

　　二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会预算委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　八、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　九、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　十、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书工作细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　十一、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　十二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事年报工作制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　十三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司审核委员会年报工作规程》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　十四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　十五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　十六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　十七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会成员多元化政策》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　十八、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　十九、关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：600332                                                 证券简称：白云山

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李小军先生、主管会计工作负责人刘菲女士及会计机构负责人吴楚玲女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　本季度报告分别以中、英文两种语言编制，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：（1）除非另有说明，“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（2）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李小军        主管会计工作负责人：刘菲        会计机构负责人：吴楚玲

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：李小军        主管会计工作负责人：刘菲        会计机构负责人：吴楚玲

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李小军        主管会计工作负责人：刘菲        会计机构负责人：吴楚玲

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年10月28日