信达证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告（下转D227版）

　　证券代码：601059        证券简称：信达证券        公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于2025年10月28日召开，审议通过了《关于修订＜信达证券股份有限公司章程＞的议案》《关于修订＜信达证券股份有限公司股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜信达证券股份有限公司董事会议事规则＞的议案》及《关于不再设置公司监事会的议案》，拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信达证券股份有限公司股东会议事规则》和《信达证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款予以修订完善。本次《公司章程》及相关附件修订后，公司不再设置监事会和监事，《信达证券股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　本次《公司章程》及相关附件的具体修订内容详见附件。本次《公司章程》及相关附件修订尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　信达证券股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件1：

　　《信达证券股份有限公司章程》修订对比表

　　（下转D227版）