辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告（下转D251版）

　　证券代码：603255     证券简称：鼎际得    公告编号：2025-053

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2025年10月25日以书面及通讯方式发出，会议于2025年10月28日以现场的方式召开举行。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第三季度报告》，报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　经审议，监事会提出以下书面审核意见：

　　公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603255证券简称：鼎际得公告编号：2025-056

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2025年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将2025年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：公司主要产品为催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂，其中复合助剂生产为物理过程，利用抗氧剂单剂及其他助剂进行配比。

　　注2：以上销售金额为不含税金额。注3：本公告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　1、四氯化钛

　　公司2025年1-9月四氯化钛平均采购价格较去年同期下降2.17%，2025年第三季度四氯化钛平均采购价格较2025年第二季度环比下降0.68%。

　　2、己烷

　　公司2025年1-9月己烷平均采购价格较去年同期下降9.11%，2025年第三季度己烷平均采购价格较2025年第二季度环比上涨1.65%。

　　3、苯酚

　　公司2025年1-9月苯酚平均采购价格较去年同期下降2.74%。2025年第三季度苯酚平均采购价格较2025年第二季度环比下降5.14%。

　　4、异丁烯

　　公司2025年1-9月异丁烯平均采购价格较去年同期下降13.72%，2025年第三季度异丁烯平均采购价格较2025年第二季度环比下降12.06%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：603255                                                 证券简称：鼎际得

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张再明        主管会计工作负责人：吴晓明        会计机构负责人：吴晓明

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张再明        主管会计工作负责人：吴晓明        会计机构负责人：吴晓明

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张再明        主管会计工作负责人：吴晓明        会计机构负责人：吴晓明

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　股票代码：603255          股票简称：鼎际得        公告编号：2025-054

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司

　　关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、减少注册资本

　　公司于2025年8月13日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、并于2025年9月1日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司已与《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中1名激励对象解除雇佣关系，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票20,000股进行回购注销，回购价格18.154元/股。前述限制性股票回购注销后，公司股份由134,611,667股变更为134,591,667股，公司注册资本由人民币134,611,667元变更为人民币134,591,667元。

　　二、取消公司监事会

　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再继续任职。

　　三、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

　　鉴于前述公司减少注册资本、取消监事会的相关情况，结合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在表格中逐一对比列示。

　　修订前后章程对照表详见附件。修订后的《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士自股东大会审议通过上述议案后向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》备案等相关手续，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及《公司章程》备案等手续办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　四、 修订、制定部分公司治理制度

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订及制定了部分管理制度。具体情况如下：

　　上述拟修订及制定的制度中，尚需提请股东大会审议的制度在股东大会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　附件：

　　（下转D251版）