老百姓大药房连锁股份有限公司关于 变更注册资本并修订《公司章程》的公告（下转D258版）

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓           公告编号：2025-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十一次董事会，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关内部治理制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司设立职工代表董事，“股东大会”调整为“股东会”，并对公司注册资本进行变更。

　　根据上述变化，并根据公司实际情况同步修订《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款，现将相关情况公告如下：

　　一、本次不再设置监事会情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行相应职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

　　二、本次变更公司注册资本情况

　　2024年10月29日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计135,561股。2025年1月10日，上述限制性股票回购注销完成。公司总股本由76,023.1174万股变更为76,009.5613万股，注册资本由76,023.1174万元变更为76,009.5613万元。

　　2025年8月25日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》，公司决定回购注销2022年限制性股票激励计划剩余的限制性股票合计1,205,377股。2025年10月23日，上述限制性股票回购注销完成。公司总股本由76,009.5613万股变更为75,889.0236万股，注册资本由76,009.5613万元变更为75,889.0236万元。

　　三、本次修改《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改，《公司章程》相关条款中所述“股东大会”修订为“股东会”，“或”修订为“或者”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。

　　具体修订情况如下：

　　（下转D258版）