中邮科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：688648         证券简称：中邮科技       公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月13日14点30分

　　召开地点：上海市普陀区中山北路3185号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月13日

　　至2025年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案均已按规定经公司第二届董事会2025年第五次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年11月12日（9:00-11:30，14:00-17:00）

　　（二） 登记地点：上海市普陀区中山北路3185号

　　（三） 登记方式

　　1、 自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

　　（1） 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件。

　　（2） 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件。

　　2、 企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其授权代理人出席会议，应出示以下材料：

　　（1） 企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件。（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

　　3、 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件）

　　5、 公司股东可以电子邮件的方式进行登记（邮箱地址：ir@cpte.com），邮件到达日应不迟于2025年11月12日17:00，邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，并请致电公司董事会办公室确认登记状态。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证入场。

　　（三） 会议联系方式

　　联系人：刘翔   杨婷

　　联系电话：021-62605607

　　联系地址：上海市普陀区中山北路3185号

　　联系邮箱：ir@cpte.com

　　特此公告。

　　中邮科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件：

　　授权委托书

　　中邮科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688648                                                  证券简称：中邮科技

　　中邮科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中邮科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨效良        主管会计工作负责人：王江红        会计机构负责人：梁艾蓉

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中邮科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨效良        主管会计工作负责人：王江红        会计机构负责人：梁艾蓉

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中邮科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨效良        主管会计工作负责人：王江红        会计机构负责人：梁艾蓉

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中邮科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688648         证券简称：中邮科技       公告编号：2025-041

　　中邮科技股份有限公司关于

　　2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》以及中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为更加客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的相关资产进行了全面评估分析与减值测试。2025年前三季度，公司合并利润表中收回或转回信用减值损失及资产减值损失合计人民币1,947.75万元，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　注：2025年前三季度计提金额收回或转回以“-”号填列

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，根据成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；公司对合同资产及其他非流动资产以预期信用损失为基础，通过单项或信用风险特征组合方式确认预期信用损失并计入当期损益。2025年前三季度公司合并报表口径收回或转回资产减值损失合计2,135.97万元，主要是公司持续加强项目资金管理，前三季度回款情况较好，冲回合同资产减值损失所致。

　　（二）信用减值损失

　　资产负债表日，公司对应收账款、其他应收款、应收票据等以预期信用损失为基础，通过单项计提或信用风险特征组合确认预期信用损失并计入当期损益。2025年前三季度公司合并报表口径计提信用减值损失共计188.22万元。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　2025年前三季度，公司合并利润表中收回或转回资产及信用减值损失合计1,947.75万元，相应增加公司当期利润总额1,947.75万元（未考虑所得税影响）。

　　本次计提资产减值准备，系公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，并结合资产实际情况所进行的审慎判断。计提后，公司财务报表能够更加公允、真实地反映截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果。本次计提不涉及会计政策或会计估计变更，亦不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

　　四、其他说明

　　本次计提资产减值准备的相关数据未经审计，最终金额以会计师事务所年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中邮科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十九日