（上接D265版）北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　（上接D265版）

　　注：章程条款中仅涉及条款号变更或仅涉及股东会表述调整（即“股东大会”调整为“股东会”）的，未逐一列示修订前后对照情况。

　　修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，且董事会将提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，前述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

　　三、 公司部分治理制度修订、废止及制定情况

　　为进一步促进公司规范运作，公司根据有关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟修订、废止及制定了部分治理制度，具体情况如下：

　　上述第1项至第4项制度、第19、29项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》及部分制度将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日