绝味食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味         公告编号：2025-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第五次会议的通知和材料，并于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事7人，实到7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的《董事会秘书工作细则》全文。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味         公告编号：2025-080

　　绝味食品股份有限公司

　　2025年前三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》相关规定，现将公司2025年前三季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期经营情况

　　2025年1-9月营业收入为4,260,389,716.54元，其中主营业务收入为4,167,180,796.06元，占营业收入97.81%；其他业务收入为93,208,920.48元，占营业收入2.19%。

　　（一）主营业务收入分产品：

　　单位：元 币种：人民币

　　（二）主营业务收入分渠道：

　　单位：元  币种：人民币

　　（三）主营业务收入分地区：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、报告期经销商变动情况：

　　公司无经销商。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项：

　　无。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603517                                                证券简称：ST绝味

　　绝味食品股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　公司于2024年8月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0132024009号），具体内容详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-058）。

　　公司于2025年9月19日收到中国证监会湖南监管局（以下简称“湖南监管局”）下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕7号），具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局＜行政处罚事先告知书＞的公告》（公告编号：2025-074）。

　　公司股票于2025年9月23日起被实施其他风险警示，股票简称由“绝味食品”变更为“ST绝味”。具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-075）。

　　公司于2025年9月30日收到湖南监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕14号），具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局＜行政处罚决定书＞的公告》（公告编号：2025-078）。

　　公司董事会和管理层高度重视上述行政处罚事项，已组建专项小组开展整改工作，将结合《行政处罚决定书》追溯调整相关财务报表，进一步加强内部控制流程建设，提升内控合规。截至本公告披露日，公司经营活动正常开展。公司对上述事项带来的影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关责任人引以为戒，认真汲取教训，积极落实整改，尽最大努力尽快消除相关事项对公司的影响。

　　有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：绝味食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴文军         主管会计工作负责人：章晓勇         会计机构负责人：龚丽民

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：绝味食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元；上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：戴文军         主管会计工作负责人：章晓勇         会计机构负责人：龚丽民

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：绝味食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴文军        主管会计工作负责人：章晓勇         会计机构负责人：龚丽民

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：603517          证券简称：ST绝味           公告编号：2025-081

　　绝味食品股份有限公司

　　关于全资子公司参与股权投资基金的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、合作投资基本情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“网聚资本”）出资9,900万元参与设立湖南番茄叁号私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“番茄叁号基金”）。

　　2017年11月15日，番茄叁号基金已完成工商登记工作。

　　2018年1月2日，因基金管理人对投资基金的管理需要，投资基金注册地由原拟定的湖南长沙市改为浙江宁波市，合伙企业名称变更为宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙），并完成基金备案工作。

　　2018年7月2日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司对参与设立的投资基金增资的议案》，同意番茄叁号基金的出资总额由1.00亿元增加至2.00亿元，新增出资额1.00亿元人民币由网聚资本认缴出资7,700万元，新增有限合伙人并认缴出资2,300万元。

　　2019年11月1日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金减少出资总额的议案》，同意番茄叁号基金的出资总额由20,000万元减少至5,650万元，其中网聚资本出资额减少至4,950万元。

　　2025年4月9日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》，对番茄叁号基金存续期延至2025年11月15日予以确认。

　　以上具体内容详见公司分别于2017年10月30日、2017年11月23日、2018年1月4日、2018年7月3日、2019年11月2日、2025年4月10日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2017-028）、《关于全资子公司参与设立投资基金完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-032）、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2018-001）、《绝味食品董事会决议公告》（公告编号：2018-026）、《绝味食品第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-079）、《关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》（公告编号：2025-039）等相关公告。

　　二、本次对外投资进展情况

　　2025年10月28日，经全体合伙人一致同意，番茄叁号基金存续期由8年延至9年，即合伙期限变更为2017年11月15日至2026年11月15日。除此之外，番茄叁号基金无其他重大变化。番茄叁号基金各合伙人已基于上述变更重新签署《宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

　　三、对公司的影响及拟采取的应对措施

　　本次番茄叁号基金延长存续期符合《合伙协议》的相关要求，不存在损害合伙企业及全体合伙人利益的情形，不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　公司将持续关注基金后续进展情况，并严格按照上海证券交易所相关法规要求，及时履行披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日