生益电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告

　　证券代码：688183        证券简称：生益电子      公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、关于取消公司监事会的相关情况

　　为贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的要求，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事和监事会，《公司法》规定的监事会的职权由审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于公司不再设置监事和监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》同时将“股东大会”调整为“股东会”；删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。修订后的《生益电子股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次公司章程的修订事项尚需提交公司股东大会审议和提请股东大会授权公司管理层办理公司章程的工商备案手续。 经股东大会批准生效前，公司监事会及监事将继续履行相关职责。

　　三、制定及修订公司部分治理制度的相关情况

　　根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的修订情况，除修订《公司章程》外，结合公司实际情况，本次同步修订及制定了以下制度：

　　序号1至26项为本次修订制度，序号27至28项为本次新增制定制度，其中，为深入贯彻新发展理念，推动公司高质量发展，将可持续发展理念融入公司发展战略，经公司第三届董事会第三十一次会议审议，将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加可持续发展相关职权，具体见序号4制度内容。序号1至2、11至19项制度尚需提交公司股东大会审议。修订及制定的治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司董事会

　　2025年 10 月 29日