东北证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转D279版）

　　股票代码：000686        股票简称：东北证券        公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十一届董事会2025年第六次临时会议和第十一届监事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于修订＜东北证券股份有限公司章程＞及其附件的议案》，拟对《东北证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及附件《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》《东北证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，并将《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》更名为《东北证券股份有限公司股东会议事规则》，同时废止《东北证券股份有限公司监事会议事规则》。

　　本次《公司章程》及附件修订说明详见附件，除附件中修订内容外，现行《公司章程》及附件其他条款不变。本次《公司章程》及附件修订尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　附件：

　　1.《东北证券股份有限公司章程》修订说明

　　2.《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》修订说明

　　3.《东北证券股份有限公司董事会议事规则》修订说明

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　附件1：

　　《东北证券股份有限公司章程》修订说明

　　（下转D 279版）