兴业皮革科技股份有限公司关于公司向 银行申请授信并由关联方提供担保的公告

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关联交易情况概述

　　1、关联交易

　　公司向中国工商银行股份有限公司晋江分行（以下简称“工商银行晋江分行”）申请39,500万元的综合授信，自工商银行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士为该笔授信中的 30,000 万元提供个人连带责任担保。

　　公司向中国农业银行股份有限公司晋江市支行（以下简称“农业银行晋江支行”）申请15,000万元的综合授信，自农业银行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　2、关联关系

　　吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁吴美莉女士的父亲。

　　孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐，是公司副总裁吴美莉女士的母亲。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生和孙婉玉女士为公司关联自然人。

　　3、董事会审议情况

　　独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同意将该事项提交第六届董事会第十二次会议审议。

　　2025年10月27日召开了第六届董事会第十二次会议，会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　姓名：吴华春

　　住址：福建省晋江市安海镇******

　　吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生的姐夫，是公司副总裁吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生为公司关联自然人。

　　姓名：孙婉玉

　　住址：福建省晋江市安海镇******

　　孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐，是公司副总裁吴美莉女士的母亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，孙婉玉女士为公司关联自然人。

　　三、 关联交易的主要内容及定价政策

　　公司向工商银行晋江分行申请39,500万元的综合授信，自工商银行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士为该笔授信中的 30,000 万元提供个人连带责任担保。

　　公司向农业银行晋江支行申请15,000万元的综合授信，自农业银行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。

　　公司本次向银行申请授信并由关联方提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、 关联交易的目的及对公司的影响

　　此次公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会对公司的经营业绩产生负面影响。

　　五、公司2025年年初至披露日与关联方吴华春先生及孙婉玉女士的各类关联交易总金额为零元。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生和孙婉玉女士共同提供担保，此举支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。

　　全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议审核意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-065

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于增加2025年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该事项于2025年5月19日经公司2024年度股东大会审议通过。公司及子公司，2025年度根据生产经营需要将与关联方发生日常关联交易金额预计为21933万元。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-020）。

　　公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴华春先生回避表决。同意增加公司及子公司2025年日常关联交易预计60万元。该议案已独立董事专门委员会审议通过，并同意将该事项提交董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　2、新增2025年日常关联交易预计金额

　　注：柔韧（南京）科技有限公司于2025年5月6日进行了工商变更，泉州柔创投资合伙企业（有限合伙）成为其控股股东，持股比例71%，而吴国仕先生为泉州柔创投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。所以自2025年5月6日起柔韧（南京）科技有限公司成为公司的关联方。

　　二、关联人介绍和关联关系情况

　　（1）基本情况

　　公司名称：柔韧（南京）科技有限公司（以下简称“柔韧科技”）

　　统一社会信用代码：91320105MA7G686H6K

　　注册地址：南京市建邺区奥体大街177号B座5层503室

　　法定代表人：王金明

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期：2022年1月7日

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：互联网新闻信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纺织、服装及家庭用品批发；箱包销售；母婴用品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；家用电器销售；卫生陶瓷制品销售；体育用品及器材零售；鞋帽零售；家用视听设备销售；音响设备销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；服装辅料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；文具用品零售；物联网技术服务；物联网技术研发；皮革制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（2）财务状况

　　截至2025年9月30日，柔韧科技的资产总额人民币740.47万元，净资产总额人民币734.27万元；2025年1-9月营业收入人民币228.85万元，净利润人民币-153.53万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　柔韧科技的实际控制人吴国仕先生，是公司持股5%以上的股东，是公司董事长吴华春先生的儿子，是公司副总裁吴美莉女士的弟弟。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，柔韧科技为公司的关联方。

　　（4）履约能力分析

　　柔韧科技资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

　　经查询，柔韧科技不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及子公司因日常经营需要，向柔韧科技出售商品及提供服务。

　　上述各项关联交易价格由交易双方按照市场价格协商确定，并根据实际情况与各关联方签署相关协议。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易为公司及子公司的日常关联交易，遵循市场定价原则，交易价格公允，合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司及子公司的独立性以及财务状况构成重大影响。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　我们认真审核了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，经讨论全体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易定价原则公允，不会对公司及子公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的要求。

　　全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生应予以回避。

　　特此公告。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议审核意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002674                         证券简称：兴业科技                           公告编号：2025-063

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、主要资产、负债情况分析

　　单位：元

　　2、主要损益项目分析

　　单位：元

　　3、现金流分析

　　单位： 元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　不适用。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　不适用。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用。

　　三、其他重要事项

　　不适用。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兴业皮革科技股份有限公司

　　2025年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春                          主管会计工作负责人：孙辉永                          会计机构负责人：李光清

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春                          主管会计工作负责人：孙辉永                          会计机构负责人：李光清

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　不适用。

　　（三） 审计报告

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002674        证券简称： 兴业科技       公告编号：2025-066

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的通知于2025年10月17日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2025年10月27日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2025年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2025年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司监事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-062

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议书面通知于2025年10月17日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2025年10月27日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2025年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生回避表决。

　　该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年10月27日