西藏华钰矿业股份有限公司关于 召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：601020     证券简称：华钰矿业      公告编号：临2025-060号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年12月2日（星期二）上午10:00-11:00

　　● 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”)

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可以在2025年12月1日（星期一）16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）于2025年10月28日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》，并于2025年10月29日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司决定于2025年12月2日（星期二）上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业2025年第三季度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年12月2日（星期二）上午10:00-11:00

　　会议召开网址：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘良坤先生、独立董事何佳先生、总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书李想先生等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年12月2日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可以在2025年12月1日（星期一）16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　1、联系人：李想

　　2、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

　　3、传真：0891-6362869

　　4、联系邮箱：huayu@huayumining.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：601020     证券简称：华钰矿业     公告编号：临2025-061号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为保障西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营，顺利尽早实现贵州亚太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”）泥堡金矿投产，亚太矿业拟申请中信银行股份有限公司贵阳分行与拉萨分行联合固定资产贷款合计6.1亿元人民币，贷款期限7年，该笔贷款专项用于贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿66万吨/年采选项目建设。公司拟与中信银行股份有限公司贵阳分行签订《最高额保证合同》，为上述固定资产贷款提供全额连带责任保证担保，担保的主债权最高债权额为6.1亿元人民币，不存在反担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。同时，公司拟用所持亚太矿业股权及亚太矿业采矿权、探矿权为该笔贷款提供抵质押担保；公司实控人及董事长等均提供个人连带责任保证担保。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18（一）条规定，本次担保免于按照关联交易的方式审议和披露。

　　（二） 内部决策程序

　　2025年10月28日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保的议案》，同意公司为亚太矿业提供担保，该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。本事项尚需提交至公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　被担保人贵州亚太矿业有限公司不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、合同双方：西藏华钰矿业股份有限公司（保证人）、中信银行股份有限公司贵阳分行（债权人）

　　2、担保的主债权最高债权额：人民币（大写）陆亿壹仟万元整

　　3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　4、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

　　5、保证方式：连带责任保证担保

　　6、合同生效：经双方签字并盖章后生效。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次上市公司为控股子公司亚太矿业提供担保属于正常的商业行为，截至2025年9月30日，亚太矿业作为公司控股子公司，公司能够全面掌握其运营和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，本次担保有利于公司子公司业务的正常开展。

　　五、董事会意见

　　为保障公司正常经营，顺利尽早实现亚太矿业泥堡金矿投产，同意公司为亚太矿业提供人民币6.1亿元固定资产贷款提供担保及融资事项：中信银行股份有限公司贵阳分行与拉萨分行联合批复亚太矿业固定资产贷款合计6.1亿元人民币，贷款期限7年，该笔贷款专项用于贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿66万吨/年采选项目建设。具体以与银行签订合同为准。本次担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次为控股子公司亚太矿业提供61,000.00万元的担保，截至本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币61,000.00万元，均为对控股子公司或控股子公司的担保，占公司2024年经审计净资产的比例为18.10%。

　　上市公司及上市公司子公司对外提供反担保的总额为0.00万元。

　　截至本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业    公告编号：临2025-059号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　2025年第三季度生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度（7-9月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

　　币种：人民币

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，上述数据未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：601020    证券简称：华钰矿业    公告编号：临2025-062号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月13日  15 点00 分

　　召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月13日

　　至2025年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。

　　(二)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

　　(三)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　(四)登记时间：2025年11月12日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30

　　(五)登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

　　(六)参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系人：李想

　　联系电话：0891-6329000-8054

　　电子邮件：huayu@huayumining.com

　　传  真：0891-6362869

　　联系地址：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

　　(二)出席本次股东会的所有股东费用自理。

　　(三)通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏华钰矿业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601020                                       证券简称：华钰矿业

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人: 刘良坤 主管会计工作负责人: 邢建军 及会计机构负责人（会计主管人员）: 沈有德  保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　三、

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤      主管会计工作负责人：邢建军    会计机构负责人：沈有德

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘良坤     主管会计工作负责人：邢建军   会计机构负责人：沈有德

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤    主管会计工作负责人：邢建军    会计机构负责人：沈有德

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤   主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：沈有德

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：沈有德

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 会计机构负责人：沈有德

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2025-058号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月18日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2025年10月28日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　（一）审议并通过《关于＜西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三季度报告＞的议案》

　　同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三季度报告》，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议并通过《关于公司拟向中信银行拉萨分行贷款的议案》

　　为保障公司正常经营，顺利实现并购价款按期全额支付。同意公司向中信银行股份有限公司拉萨分行申请并购贷款不超过4.85亿元人民币，贷款期限7年，用于支付收购贵州亚太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”）股权交易价款（含股权对价及补偿款）。具体以与银行签订合同为准。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保的议案》

　　为保障公司正常经营，顺利尽早实现亚太矿业泥堡金矿投产，同意公司为亚太矿业提供人民币6.1亿元固定资产贷款提供担保及融资事项：中信银行股份有限公司贵阳分行与拉萨分行联合批复亚太矿业固定资产贷款合计6.1亿元人民币，贷款期限7年，该笔贷款专项用于贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿66万吨/年采选项目建设。具体以与银行签订合同为准。本次担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2025年第四次临时股东会的议案》

　　同意公司于2025年11月13日下午15:00在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司2025年第四次临时股东会。

　　会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日