陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：001286        证券简称：陕西能源      公告编号：2025-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于2025年10月27日（星期一）15:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月22日以电话、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过《关于审议2025年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。

　　审议结果：经表决，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2. 审议通过《关于投资陕西永陇矿区丈八煤矿项目的议案》

　　经审议，董事会同意由陕西麟北煤业开发有限责任公司投资陕西永陇矿区丈八煤矿项目。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资陕西永陇矿区丈八煤矿项目的公告》。

　　本议案已事前经董事会战略委员会审议通过。

　　审议结果：经表决，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3. 审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

　　经审议，董事会同意将商洛电厂二期2×660MW机组项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年12月31日。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》。

　　审议结果：经表决，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第二次会议决议；

　　2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3.第三届董事会战略委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：001286                证券简称：陕西能源                公告编号：2025-070

　　陕西能源投资股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期，公司加快推进项目建设，赵石畔煤矿（600 万吨/年）进入联合试运转，信丰电厂二期（2×1000MW）、延安热电二期（2×350MW）、商洛电厂二期（2×660MW）项目按计划推进，钱阳山煤矿、丈八煤矿正在办理项目前期手续。围绕陕电送豫外送输电工程配套项目，完成陕西陕能赵石畔发电有限公司注册登记。

　　为应对煤价下降、电量下降市场变化带来的影响，报告期，公司发挥“煤电一体化”优势，积极响应市场变化，优化煤炭采购、销售策略，增加煤炭外销量，不断提升电力辅助服务能力，积极参与电力市场化交易，同时加强内部管理，采取有效提质增效措施，取得了显著效果。三季度公司完成发电量152.25亿千瓦时，环比增加56.36%，完成煤炭产量583.79万吨，环比增加5.38%。

　　报告期末，公司煤电在役装机1123万千瓦，煤矿投产产能2400万吨/年。1-9月，公司完成发电量371.47亿千瓦时，同比降低5.91%；完成上网电量347.44亿千瓦时，同比降低5.89%；完成煤炭产量1572.41万吨，同比增加10.46%；自产煤外销量1013.55万吨，同比增长78.80%。实现营业收入163.59亿元，同比降低2.83%，利润总额44.22亿元，同比降低2.49%，归属于母公司股东的净利润24.17亿元，同比降低3.23%。

　　主要会计数据和财务指标发生变动的情况和原因如下：

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司调整组织架构并修订《公司章程》等制度

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司修订了《陕西能源投资股份有限公司章程》及其附件等相关制度。

　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，同时相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

　　具体情况详见公司于2025年8月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（二）公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表

　　公司于2025年9月5日召开了2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司2025年8月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。公司于2025年9月5日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　具体情况详见公司于2025年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西能源投资股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王栋    主管会计工作负责人：杨佳强      会计机构负责人：李青

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王栋    主管会计工作负责人：杨佳强    会计机构负责人：李青

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：王栋    主管会计工作负责人：杨佳强      会计机构负责人：李青

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　陕西能源投资股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：001286        证券简称：陕西能源      公告编号：2025-071

　　陕西能源投资股份有限公司

　　关于投资陕西永陇矿区丈八煤矿项目的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司（以下简称“麟北煤业”）拟以现金出资的方式投资陕西永陇矿区丈八煤矿项目。项目总投资69.97亿元（不含矿业权费用），其中资本金21.23亿元，占总投资的30.34%。

　　2.本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　3.本次投资事项已于2025年10月27日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。

　　二、投资主体的基本情况

　　名    称：陕西麟北煤业开发有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2010-12-29

　　注册资本：1673487954.52元人民币

　　注册地址：陕西省宝鸡市麟游县两亭镇崖窑村

　　法定代表人：李红选

　　经营范围：煤炭开采、洗选、销售；化工产品（易制毒、监控、危险化学品除外)生产及销售；电力生产供应，水生产供应；通用设备、专用设备制造、修理及销售；建材加工及销售；矿区铁路、公路及基础设施经营管理；矿业技术开发、转让、培训及咨询服务；职业技能培训；应急救援服务；卫生医疗服务；商业服务；车辆停放服务；废旧物资的加工、利用及销售；服装、劳保用品的加工、利用及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外)；房屋、设备租赁；铁路、道路货物运输；装卸搬运；日用百货销售；物业管理；住宿餐饮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　三、 投资标的的基本情况

　　1.项目名称：陕西永陇矿区丈八煤矿项目；

　　2.建设地点：陕西省宝鸡市麟游县；

　　3.实施主体：项目由麟北煤业开发；

　　4.建设内容：项目建设规模500万吨/年，其中常规产能400万吨/年，储备产能100万吨/年；项目配套建设相同规模的选煤厂，工业场地位于井田西南部，采用立井开拓方式，初期采用中央并列式通风，投产时布置1个综采放顶煤工作面。井下煤炭运输采用带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。煤炭洗选采用智能干选、重介浅槽分选等工艺。双回路电源分别引自丈八110千伏变电站和招贤110千伏变电站；

　　5.项目投资规模：项目总投资69.97亿元（不含矿业权费用），其中资本金21.23亿元，占总投资的30.34%；资本金以外的48.74亿元，申请银行贷款等方式解决；

　　6.项目建设期限：项目建设周期约为46个月；

　　7.实施主体股权结构：公司通过麟北煤业进行开发，麟北煤业为项目唯一投资人。公司对麟北煤业持股59.6012%，宝鸡市热力有限责任公司持股15.5364%，陕西省煤田地质集团有限公司持股11.4060%，陕西煤业化工集团有限公司持股7.1707%，麟游县巨龙煤业科技有限责任公司持股6.2857%；

　　8.资金来源：自有资金和自筹资金；

　　9.经查询，麟北煤业不属于失信被执行人。

　　上述数据为公司初步测算，具体以项目实施方案与核准结果为准。

　　四、 投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.对外投资的目的

　　丈八井田煤炭储量较为丰富，投资陕西永陇矿区丈八煤矿项目符合国家产业政策和陕西省发展规划要求，符合公司长远发展规划，有利于夯实公司煤电主业，增强公司可持续发展的能力。

　　2.存在的风险

　　在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。

　　3.对公司的影响

　　本项目的实施是依据公司战略发展需要，扩大煤电主业规模，打造公司新的业务增长点，增强公司的盈利能力和综合竞争力而作出的慎重决策，有利于进一步优化公司产业结构，有效增加公司的煤炭产量，降低电力生产成本，为公司的长期发展奠定坚实基础。

　　五、 备查文件

　　第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：001286        证券简称：陕西能源      公告编号：2025-072

　　陕西能源投资股份有限公司

　　关于调整部分募投项目

　　达到预定可使用状态时间的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月27日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“商洛电厂二期2×660MW机组项目”达到预定可使用状态的日期由2025年12月31日调整至2026年12月31日。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕587号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司于2023年3月29日向社会公众公开发行普通股（A股）股票75,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.60元。截至2023年4月4日止，本公司共募集资金7,200,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11元，募集资金净额6,834,558,602.89元。截至2023年4月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2023〕000172号”验资报告验证确认。

　　截至目前，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金相关账户已完成注销。

　　二、募集资金投资项目及实施情况

　　公司本次募集资金在扣除相关费用后，用于清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）、补充流动资金、商洛电厂二期2×660MW机组项目。

　　截至目前，公司募集资金投资项目实施情况如下：

　　单位：万元

　　三、部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况和原因

　　（一）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况

　　截至目前，商洛电厂二期2×660MW机组项目尚未完工。基于项目实际建设进度情况，结合市场行情及公司发展战略，拟将商洛电厂二期2×660MW机组项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

　　（二）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的原因

　　商洛电厂二期2×660MW机组项目推进过程中由于受到相关行政审批事项较原计划延后，导致建设时间推迟。

　　因此，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定将商洛电厂二期2×660MW机组项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年12月31日。

　　（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

　　本项目计划投入的募集资金已经全部使用完毕，因此本次项目达到预定可使用状态时间调整不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

　　（四）保障调整后按期完成的措施

　　商洛电厂二期2×660MW机组项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。公司将基于市场环境动态研判及公司战略需求，系统性统筹资源配置，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按计划完成。

　　四、本次部分募投项目达到预定可使用状态时间调整对公司的影响

　　本次商洛电厂二期2×660MW机组项目达到预定可使用状态时间调整，将会导致项目投产时间晚于原定计划，但不会对募投项目的实施造成影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目达到预定可使用状态时间调整亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长期发展规划。

　　五、公司履行的审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　本次项目达到预定可使用状态时间调整事项已于2025年10月27日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上所述，保荐人对调整部分募投项目达到预定可使用状态时间事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.第三届董事会第二次会议决议；

　　2.中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于陕西能源投资股份有限公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见。

　　特此公告。

　　陕西能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日