珠海华金资本股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及其附件的公告（下转D295版）

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十一届董事会第十三次会议与第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。公司现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》及其附件的修订背景

　　根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。

　　二、《公司章程》及其附件的修订说明

　　（一）《公司章程》修订说明

　　本次《公司章程》修订主要涉及以下方面：

　　1、全文“股东大会”变更为“股东会”；

　　2、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使；

　　3、调整法定代表人设置，完善其产生及变更办法；

　　4、根据市场监督管理部门的相关标准及公司经营实际情况，规范经营范围的相关表述；

　　5、完善股东查阅资料的具体流程和规定；

　　6、完善有关股东会决议撤销及不成立的相关情形表述；

　　7、调整股东会、董事会职权及议事安排，调整股东、董事、高级管理人员相关权责，新增控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节，完善内部审计相关规定，提高《公司章程》在公司治理中的适用性；

　　8、删除监事会相关章节；

　　9、完善深股通股东参与股东会并发表表决意见的相关安排；

　　10、依法增加公积金可弥补亏损的相关表述；

　　11、调整利润分配相关条款并设专节，增加有关中期分红的安排，前述调整不涉及利润分配政策的实质变更；

　　12、完善内部审计机构的设置、职权，以及开展相应工作的流程等；

　　13、依法调整有关合并、增减资、解散、清算等相关条款；

　　14、合并相似条款，删除雷同条款，调整个别用词、用语的准确性；

　　15、根据前述修订调整条文序号。

　　（二）公司《股东大会议事规则》修订说明

　　1、文件名由《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》；

　　2、全文“股东大会”变更为“股东会”；

　　3、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，删除涉及监事的表述；

　　4、根据《公司章程》修订情况及相关规范性要求，同步修订股东会召集、提案、通知与召开相关条款；

　　5、完善深股通股东参与股东会并发表表决意见的相关安排；

　　6、完善有关股东会决议撤销及不成立的相关情形表述；

　　7、根据前述修订调整条文序号。

　　（三）公司《董事会议事规则》修订说明

　　1、全文“股东大会”变更为“股东会”；

　　2、调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使；

　　3、根据《公司章程》修订情况及相关规范性要求，同步修订董事会的职权以及会议召集、通知、召开、委托出席、会议记录与决议相关条款；

　　4、根据前述修订调整条文序号。

　　（四）废止公司《监事会议事规则》的说明

　　根据本次《公司章程》修订的整体安排，废止《监事会议事规则》。

　　三、其他说明

　　本次根据法律法规、监管规则及公司治理需要，修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、废止《公司章程》附件《监事会议事规则》事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　本次《公司章程》修订对照表详见本公告附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　四、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　（下转D295版）