山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603021          证券简称：ST华鹏        公告编号：临2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2025年10月21日以电子邮件方式发出通知，于2025年10月27日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

　　2025年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：603021                                                   证券简称：ST华鹏

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘东广、主管会计工作负责人介保海及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司作为申请人一，海科控股作为申请人二，就与被申请人山东发展投资控股集团有限公司之间的纠纷，已向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。具体详见公司于2025年1月18日披露的《关于涉及仲裁事项的公告》（公告编号：临2025-005），贸仲已于2025年4月21日及2025年5月6日组织两轮开庭审理，后续，公司收到延期裁决的通知。截至目前，正等待仲裁庭合议裁决。公司将密切关注该案件的结果并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘东广         主管会计工作负责人：介保海         会计机构负责人：刘洪波

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘东广         主管会计工作负责人：介保海         会计机构负责人：刘洪波

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘东广         主管会计工作负责人：介保海         会计机构负责人：刘洪波

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：603021            证券简称：ST华鹏          公告编号：临2025-059

　　山东华鹏玻璃股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年11月12日（星期三）09:00-10:00

　　●会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●问题征集方式：投资者可于2025年11月05日（星期三）至11月11日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月12日上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2025年11月12日（星期三）09:00-10:00

　　2、召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理刘东广，财务负责人、董事会秘书介保海，独立董事王攀娜。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年11月12日（星期三）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2025年11月05日（星期三）至11月11日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0631-7379496

　　邮箱：hp577@huapengglass.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2025年10月28日