山子高科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

　　股票简称：山子高科               股票代码：000981               公告编号：2025-069

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，经董事会过半数董事审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》，相关董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司及其子公司董事、监事、高级管理人员等在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险，具体方案如下：

　　一、责任保险具体方案

　　1.投保人：山子高科技股份有限公司

　　2.被保险人：山子高科技股份有限公司及其及其董事、监事、高级管理人员

　　3.累计责任限额：人民币10,000万元/年

　　4.保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5.保险期间：起保日后的12个月

　　为提高决策效率，董事会提请股东会在上述责任保险方案范围内授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述责任保险方案范围内无需另行决策。

　　二、备查文件

　　1.第九届董事会第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ二五年十月二十九日

　　股票简称：山子高科               股票代码：000981               公告编号：2025-070

　　山子高科技股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于补选非独立董事相关情况的说明

　　2025年7月28日，公司召开第九届董事会第十次临时会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》，董事会半数以上董事同意选举朱人杰先生为公司非独立董事。具体内容详见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》（公告编号：2025-054）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，董事、监事提出辞职的，上市公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选。公司因未在规定时间内召开股东会审议上述事项，需召开新董事会重新审议该事项。

　　公司于2025年10月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会过半数董事同意提名朱人杰先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　二、备查文件

　　1.第九届董事会第十二次临时会议决议；

　　2.第九届董事会2025年提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ二五年十月二十九日

　　附件：

　　1、非独立董事候选人简历

　　朱人杰先生：男，1979年生，中国国籍，香港特别行政区永久居留权，硕士研究生学历。历任特斯拉（得州奥斯汀）工厂Cybertruck制造工程总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3/Y制造总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3焊装车间高级经理、大众变速器（天津）有限公司DL382生产高级经理、一汽-大众汽车有限公司佛山分公司焊装车间经理。现任上海山子有谦科技有限公司CEO。

　　朱人杰先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：000981          证券简称：山子高科          公告编号：2025-071

　　山子高科技股份有限公司

　　关于第九届董事会第十二次

　　临时会议的决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2025年10月28日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年10月22日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《2025年第三季度报告》

　　董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年第三季度报告。

　　（二） 审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

　　责任保险具体方案如下：

　　1.投保人：山子高科技股份有限公司

　　2.被保险人：山子高科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员

　　3.累计责任限额：人民币10,000万元/年

　　4.保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

　　5.保险期间：起保日后的12个月

　　因该事项与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

　　（三） 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名，提名委员会对公司副总裁朱人杰先生（简历附后）的教育背景、工作经历、任职资格、专业经验和职业操守等情况进行了审核，认为其符合非独立董事的任职条件，会前也征求了被提名人的意见，当事人同意接受提名，并承诺其提供的资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。董事会过半数以上董事同意选举朱人杰先生为公司非独立董事。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。

　　（四） 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十九日

　　证券代码：000981                           证券简称：山子高科                            公告编号：2025-072

　　山子高科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月07日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。

　　二、 会议审议事项

　　三、

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、 披露情况

　　议案1公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于欧洲子公司债务重组的公告》（公告编号：2024-093）。议案2、3经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-069、2025-070）。根据相关法律法规的规定，议案1-3为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《山子高科技股份有限公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月13日上午9:30-11:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2025年第二次临时股东会”收。

　　3、会议联系方式：

　　联系人：严一丹

　　联系电话：0571-56966615

　　联系传真：0571-56966610

　　电子邮箱:000981@sensteed.com

　　联系地址：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。

　　本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　五、 备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次临时会议决议。

　　六、相关附件

　　附件一:参加网络投票的具体流程

　　附件二:授权委托书

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通投票代码与投票简称：投票代码为“360981”，投票简称为“山子投票”。

　　（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、投票时间：2025年11月13日上午9:15，结束时间为2025年11月13日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山子高科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会授权委托书

　　委托人名称：                          委托人有效证件号码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数：

　　代理人姓名：                          代理人身份证号：

　　兹委托            先生（女士）代表本人（或本公司）出席山子高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：000981                证券简称：山子高科                公告编号：2025-068

　　山子高科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　系公司持有的对联营企业的长期股权投资在本期按照权益法确认的投资收益，按公司享有的被投资单位非经常性损益的份额，穿透认定为非经常性损益。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，叶骥先生及其控制的企业通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份10,026,000股，占公司总股本的比例为0.1003%，成交金额合计20,358,583元（不含交易费用），完成增持计划的实施。公司实际控制人叶骥先生及其控制的企业持有公司股数2,998,226,641股，股权比例为29.99%。具体内容详见《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划实施完毕暨增持结果的公告》（2025-053）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山子高科技股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：叶骥    主管会计工作负责人：陆燕      会计机构负责人：陈思颖

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：叶骥    主管会计工作负责人：陆燕    会计机构负责人：陈思颖

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月28日