山东天岳先进科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分归属结果公告

　　A股证券代码：688234       证券简称：天岳先进     公告编号：2025-073

　　港股证券代码：02631        证券简称：天岳先进

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次限制性股票归属数量：396,300股。

　　2、本次限制性股票归属：二级市场回购的公司A股普通股股票

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）相关业务规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中登上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作。现将相关情况公告如下：

　　一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

　　1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》等议案。

　　同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。

　　2、2024年4月26日，公司控股股东宗艳民先生以临时提案方式提请公司董事会将《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》三项议案提交公司2023年年度股东大会审议。公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东天岳先进科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-041），增加了控股股东提请增加的前述三项议案。

　　2024年4月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-039）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘华女士作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司2024年股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2024年4月29日至2024年5月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-043）。

　　4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　5、2024年5月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-044）。

　　6、2024年7月3日，公司召开第二届薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。

　　7、2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意的核查意见。

　　8、2025年8月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次归属和本次作废事项发表了同意的意见，监事会对首次授予第一个归属期归属名单进行核实并发表了同意的核查意见。

　　二、本次限制性股票归属的基本情况

　　（一）本次归属的股份数量

　　（二）股票来源：二级市场回购的公司A股普通股股票。

　　（三）归属人数：66人。

　　三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本结构变动情况

　　（一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

　　本次归属的激励对象中不涉及公司董事和高级管理人员。

　　（二）本次股本结构变动情况

　　本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化，不涉及证券类别变更。本次归属未导致公司控股股东发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月16日出具了信会师报字[2025]第ZA15097号的验资报告，公司按股权激励计划的相关规定为符合条件的66名员工共授予39.63万股，每股面值1元，每股授予价格32.00元，限制性股票认购款合计12,681,600.00元，上述授予股票均来源于公司从二级市场回购的普通股股票。

　　经审验，截至2025年9月23日，公司实际已授予66名激励对象396,300股，收到认购资金金额为人民币12,681,600.00元，全部以货币形式转入公司银行账户。因本次发行股票来源为回购专用证券账户回购的股票，故公司股本总额不变。

　　2025年10月28日，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分股份过户登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日